大元泵业:浙江大元泵业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2025-021
债券代码：113664 债券简称：大元转债
浙江大元泵业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省台州市温岭市泽国镇西城路 689 号浙江大元泵业股份有限公司办公楼 5 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 122
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 85,925,223
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.1557
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长韩元平主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《浙江大元泵业股份有限公司章程》及国家相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书黄霖翔先生列席会议、财务总监叶晨晨先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 85,781,223 99.8324 40,260 0.0468 103,740 0.1208
2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 85,781,223 99.8324 40,300 0.0469 103,700 0.1207
3、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 85,781,263 99.8324 40,260 0.0468 103,700 0.1208
4、 议案名称：《2024 年年度报告及报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 85,779,723 99.8306 40,300 0.0469 105,200 0.1225
5、 议案名称：《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 85,145,460 99.0925 774,023 0.9008 5,740 0.0067
6、 议案名称：《2024 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 85,089,060 99.0268 830,963 0.9670 5,200 0.0062
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 85,877,963 99.9449 40,560 0.0472 6,700 0.0079
8、 议案名称：《关于确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬及制定 2025
年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 85,743,023 99.7879 175,500 0.2042 6,700 0.0079
9、 议案名称：《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及制定 2025 年度薪酬方案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 85,108,760 99.0497 809,023 0.9415 7,440 0.0088
10、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 85,864,423 99.9292 55,600 0.0647 5,200 0.0061
11、 议案名称：《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 85,862,463 99.9269 56,060 0.0652 6,700 0.0079
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 《2024 年度财务决算报告》 1,422,863 90.8119 40,260 2.5695 103,700 6.6186
4 《2024 年年度报告及报告摘
1,421,323 90.7136 40,300 2.5720 105,200 6.7144
要》
5 《关于公司未来三年（2025
年-2027 年）股东分红回报规 787,060 50.2328 774,023 49.4007 5,740 0.3665
划的议案》
6 《2024 年度利润分配预案》 730,660 46.6332 830,963 53.0348 5,200 0.3320
7 《关于续聘会计师事务所的议
1,519,563 96.9837 40,560 2.5886 6,700 0.4277
案》
8 《关于确认公司董事、高级管
理人员 2024 年度薪酬及制定 1,384,623 88.3713 175,500 11.2010 6,700 0.4277
2025 年度薪酬方案的议案》
9 《关于确认公司监事 2024 年
度薪酬及制定 2025 年度薪酬 750,360 47.8905 809,023 51.6346 7,440 0.4749
方案的议案》
10 《关于向银行申请综合授信额
1,506,023 96.1195 55,600