欧晶科技:2024年年度股东大会决议公告
公告时间:2025-05-20 19:28:18
证券代码:001269 证券简称:欧晶科技 公告编号:2025-046
债券代码:127098 债券简称:欧晶转债
内蒙古欧晶科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会
议于 2025 年 4 月 24 日做出召开本次股东大会的决议,并于 2025 年 4 月 28 日通
过指定信息披露媒体发出了《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-042)。该通知载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
1、股东大会届次:2024 年年度股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开日期、时间:
现场会议时间:2025 年 5 月 20 日(星期二)15:30
网络投票时间:2025 年 5 月 20 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5月 20 日 9:15-15:00。
4、会议召开地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 31 号公司会议室
5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议主持人:董事长张良先生
7、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
1、股东出席总体情况
本次股东大会无现场参会股东。
通过网络投票的股东 104 人,代表股份 142,230,276 股,占公司有表决权股
份总数的 73.9199%。
2、中小股东出席的情况
本次会议无现场出席的中小股东及中小股东授权委托代表人。
通过网络投票的中小股东 101 人,代表股份 754,570 股,占公司有表决权股
份总数 0.3922%。
3、其他人员出席的情况
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。经世律师事务所的见证律师列席会议,为本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过如下议案:
1、审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
同意 142,201,836 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9800%;
反对16,540股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116%;弃权11,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0084%。
表决结果:通过。
2、审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况:同意 142,201,436 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9797%;反对 16,540 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116%;弃权 12,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%。
表决结果:通过。
3、审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况:同意 142,201,736 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9799%;反对 16,540 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116%;弃权 12,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0084%。
表决结果:通过。
4、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
总表决情况:同意 142,200,836 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9793%;反对 16,540 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116%;弃权 12,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091%。
表决结果:通过。
5、审议通过《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况:同意 142,201,096 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9795%;反对 16,680 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117%;弃权 12,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0088%。
中小股东总表决情况:同意 725,390 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1329%;反对 16,680 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2105%;弃权 12,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6566%。
表决结果:通过。
6、审议通过《关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》
总表决情况:同意 142,198,836 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9779%;反对 16,540 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116%;弃权 14,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0105%。
中小股东总表决情况:同意 723,130 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8334%;反对 16,540 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1920%;弃权 14,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9746%。
表决结果:通过。
7、审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》
总表决情况:同意 142,145,836 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9406%;反对 61,940 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0435%;弃权 22,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0158%。
中小股东总表决情况:同意 670,130 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.8095%;反对 61,940 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2086%;弃权 22,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9818%。
表决结果:通过。
8、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况:同意 141,686,666 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6178%;反对 530,710 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3731%;弃权 12,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091%。
表决结果:通过。
9、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
总表决情况:同意 142,202,136 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9802%;反对 14,540 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%;弃权 13,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0096%。
本议案属于股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会股东(包括代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果:通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:经世律师事务所
2、律师姓名:罗安琪、刘雅茜
3、结论意见:公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、 内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议;
2、 经世律师事务所出具的《关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日