众信旅游:关于2024年度股东大会决议的公告

众信旅游集团股份有限公司
关于 2024 年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
4、本次股东大会对中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 2:00（下午 1:30-2:00 为现
场审核登记时间）。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 20 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至
下午 3:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信
旅游大厦二层大会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长因工作原因未能出席本次会议，经公司过半数董事共同推举，该现场会议由董事、副总经理兼董事会秘书郭镭先生主持。
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《众信旅游集团股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 378 人，代表股份325,739,053 股，占公司有效表决权股份总额的 33.1468%。
其中：参加本次股东大会表决的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投
资者”）共 371 人，代表股份 68,912,367 股，占公司有效表决权股份总额的 7.0124%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 11 人，代表股份179,024,534 股，占公司有效表决权股份总数的 18.2173%。
其中：参加本次股东大会表决的中小投资者共5人，代表股份22,441,866股，占公司有效表决权股份总数的 2.2837%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 367 人，代表股份 146,714,519 股，占公司有效表决
权股份总数的 14.9295%。
其中：通过网络投票的中小投资者共 366 人，代表股份 46,470,501 股，占公
司有效表决权股份总数的 4.7288%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议及表决情况
1、审议通过《关于<董事会 2024 年度工作报告>的议案》；
总体表决情况为：
赞成票：325,090,153 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8008%；
反对票：548,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1684%；
弃权票：100,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0308%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：68,263,467 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.0584%；
反对票：548,700 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7962%；
弃权票：100,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东
大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1454%。
表决结果：本议案获得通过。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
2、审议通过《关于<监事会 2024 年度工作报告>的议案》；
总体表决情况为：
赞成票：325,090,353 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8009%；
反对票：543,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1669%；
弃权票：105,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0322%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：68,263,667 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.0587%；
反对票：543,700 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7890%；
弃权票：105,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东
大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1524%。
表决结果：本议案获得通过。
3、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；

总体表决情况为：
赞成票：325,085,453 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7993%；
反对票：548,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1684%；
弃权票：105,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0322%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：68,258,767 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.0515%；
反对票：548,600 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7961%；
弃权票：105,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东
大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1524%。
表决结果：本议案获得通过。
4、审议通过《关于公司<2024 年年度财务决算报告>的议案》；
总体表决情况为：
赞成票：325,071,053 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7949%；
反对票：562,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1725%；
弃权票：106,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0325%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：68,244,367 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.0307%；
反对票：562,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8155%；
弃权票：106,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东
大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1538%。

5、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；
总体表决情况为：
赞成票：323,402,753 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2828%；
反对票：2,223,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6826%；
弃权票：112,700 股（其中，因未投票默认弃权 9,900 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0346%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：66,576,067 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.6098%；
反对票：2,223,600 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.2267%；
弃权票：112,700 股（其中，因未投票默认弃权 9,900 股），占出席本次股东
大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1635%。
表决结果：本议案获得通过。
6、审议通过《关于董事、监事薪酬事项的议案》；
总体表决情况为：
赞成票：325,049,553 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7883%；
反对票：584,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1796%；
弃权票：104,600 股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0321%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：68,222,867 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.9995%；
反对票：584,900 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0.8488%；
弃权票：104,600 股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席本次股东
大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1518%。
表决结果：本议案获得通过。
7、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
总体表决情况为：
赞成票：325,015,353 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7778%；
反对票：640,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1966%；
弃权票：83,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,600 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0256%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：68,188,667 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.9498%；
反对票：640,400 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9293%；
弃权票：83,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,600 股），占出席本次股东
大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1209%。
表决结果：本议案获得通过。
8、审议通过《关于 2025 年度申请银行授信的议案》；
总体表决情况为：
赞成票：281,378,824 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的86.3817%；
反对票：44,255,229 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.5861%；
弃权票：105,000 股（其中，因未投票默认弃权 9,900 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0322%。

其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：24,552,138 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 35.6281%；
反对票：44,255,229 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 64.2196%；
弃权票：105,000 股（其中，因未投票默认弃权 9,900 股），占出席本次股东
大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1524%。
表决结果：本议案获得通过。
9、审议通过《关于确定公司及子公司互保额度的议案》；
总体表决情况为：
赞成票：324,971,681 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7644%；
反对票：667,472 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2049%；
弃权票：99,900 股（其中，因未投票默认弃权 9,900 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0307%。