中贝通信:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2025-040
转债代码：113678 转债简称：中贝转债
中贝通信集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：武汉市江汉经济开发区江兴路 1 号中贝通信大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 585
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 104,941,684
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 24.1661
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票结合网络投票的方式召开，会议
由董事长李六兵先生主持；公司法律顾问北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席本次股东大会,公司部分高级管理人员列席本次股东大会。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2024 年董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,340,804 99.4274 496,130 0.4728 104,750 0.0998
2、 议案名称：《关于<公司 2024 年监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,337,304 99.4241 512,680 0.4885 91,700 0.0874
3、 议案名称：《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,337,704 99.4245 514,580 0.4903 89,400 0.0852
4、 议案名称：《关于<公司 2024 年年度报告>全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,335,104 99.4220 514,580 0.4903 92,000 0.0877
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,286,054 99.3752 563,130 0.5366 92,500 0.0881
6、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,334,504 99.4214 513,080 0.4889 94,100 0.0897
7、 议案名称：《关于办理 2025 年度金融机构综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,294,454 99.3832 537,030 0.5117 110,200 0.1050
8、 议案名称：《关于确认公司 2024 年度及预计 2025 年度董事、高级管理人
员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,218,494 99.3109 556,330 0.5301 166,860 0.1590
9、 议案名称：《关于确认公司 2024 年度及预计 2025 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,248,194 99.3392 561,930 0.5355 131,560 0.1254
10、 议案名称：《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 103,274,114 98.4110 1,509,010 1.4380 158,560 0.1511
11、 议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 8,102,547 78.3346 1,456,010 14.0766 784,950 7.5888
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《关于公司2024 9,209 93.3542 563,1 5.7082 92,50 0.9376
年度利润分配 ,667 30 0
方案的议案》
6 《关于续聘公司 9,258 93.8453 513,0 5.2009 94,10 0.9538
2025 年度财务 ,117 80 0

审计机构及内
控审计机构的
议案》
8 《关于确认公司 9,142 92.6694 556,3 5.6393 166,8 1.6914
2024 年度及预 ,107 30 60
计 2025 年度董
事、高级管理人
员薪酬的议案》
9 《关于确认公司 9,171 92.9704 561,9 5.6960 131,5 1.3336
2024 年度及预 ,807 30 60
计 2025 年度监
事薪酬的议案》
10 《关于公司2025 8,197 83.0966 1,509 15.2961 158,5 1.6073
年度对外担保 ,727 ,010 60
额度预计的议
案》
11 《关于 2025 年 7,624 77.2844 1,456 14.7589 784,9 7.9567
度日常关联交 ,337 ,010 50
易预计的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 10 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所