久其软件:2024年度股东大会决议公告

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2025-024
北京久其软件股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 特别提示
1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、 会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 3:00
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上午
9:15~9:25，9:30~11:30 和下午 1:00~3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上午
9:15~下午 3:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京经济技术开发区凉水河路 26 号公司 6 层会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长赵福君
6、会议出席情况：
（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 14 名，代表具有表决权的股份数 251,237,431 股，占公司有效表决权股份总数 864,647,201 股的比例为
股，占公司有效表决权股份总数 864,647,201 股的比例为 1.8823%。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 708 名，代表具有表决权的股份数 7,015,716 股，占公司有效表决权股份总数 864,647,201 股的比例为0.8114%。其中，中小股东及股东代表 708 名，代表具有表决权的股份数 7,015,716股，占公司有效表决权股份总数 864,647,201 股的比例为 0.8114%。
上述现场与网络出席股东及股东代表共 722 名，代表具有表决权的股份数258,253,147 股，占公司有效表决权股份总数 864,647,201 股的比例为 29.8680%。其中，中小股东及股东代表 710 名，代表具有表决权的股份数 23,291,045 股，占公司有效表决权股份总数 864,647,201 股的比例为 2.6937%。
（3）公司全体董事、监事和董事会秘书均通过现场或通讯方式出席了本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。北京市万商天勤律师事务所见证律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。
三、 议案审议情况
1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。
表决情况：
同意 257,330,747 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.6428%；
反对433,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1677%；弃权489,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1895%。
2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。
表决情况：
同意 257,321,247 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.6392%；
反对427,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1655%；弃权504,600
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1954%。
3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》。
表决情况：
同意 257,175,247 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.5826%；
反对728,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2822%；弃权349,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1351%。
4、审议通过了《2024 年度利润分配预案》。
表决情况：
同意 257,104,347 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.5552%；
反对701,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2717%；弃权447,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1732%。
中小股东表决情况：
同意 22,142,245 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 95.0676%；
反对701,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的3.0123%；弃权447,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.9201%。
5、审议通过了《2024 年年度报告》及其摘要。
表决情况：
同意 257,178,347 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.5838%；
反对536,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2077%；弃权538,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.2085%。
6、审议通过了《非独立董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及
2025 年度薪酬方案》，关联股东北京久其科技投资有限公司、赵福君、董泰湘、施瑞丰、党毅、曾超、石磊、肖兴喜、刘文圣、朱晓钧、王海霞、丁丹合计持有的 234,962,102 股已回避表决。
表决情况：
同意21,944,170股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的94.2172%；
反对 1,173,400 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 5.0380%；弃权173,475 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 0.7448%。
中小股东表决情况：
同意 21,944,170 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.2172%；
反对 1,173,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 5.0380%；弃权173,475 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.7448%。
7、审议通过了《关于回购注销 2022 年度限制性股票激励计划已授予但尚
未解锁的全部限制性股票的议案》，关联股东李纪洲持有的 592,092 股已回避表决。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决情况：
同意256,662,055股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的99.6123%；反对 421,700 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 0.1637%；弃权577,300 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 0.2241%。
中小股东表决情况：
同意 21,699,953 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的95.5989%；反对 421,700 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的1.8578%；弃权 577,300 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的2.5433%。
8、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
表决情况：
同意 256,988,472 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.5103%；
反对948,475股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3673%；弃权316,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1224%。
中小股东表决情况：
同意 22,026,370 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.5701%；
反对948,475股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.0723%；弃权316,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.3576%。
9、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
表决情况：
同意 257,077,472 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.5448%；
反对463,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1794%；弃权712,475股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.2759%。
中小股东表决情况：
同意 22,115,370 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.9522%；
反对463,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.9887%；弃权712,475股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 3.0590%。
10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决情况：
同意 257,185,747 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.5867%；
反对419,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1626%；弃权647,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.2508%。
四、 独立董事述职情况
公司独立董事向与会股东做了 2024 年度述职报告。
五、 律师出具的法律意见
本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、 备查文件
1、 股东大会决议
2、 法律意见书
特此公告
北京久其软件股份有限公司 董事会
2025 年 5 月 21 日