华依科技:上海华依科技集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-026
上海华依科技集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 05 月 20 日
（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 13 栋
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
普通股股东人数 24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 29,641,852
普通股股东所持有表决权数量 29,641,852
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
35.0862
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.0862
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长励寅先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海华依科技集团股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 董事会秘书沈晓枫现场出席会议；其他高级管理人员和北京市竞天公诚律师事务所上海分所执业律师蒋晓莹、占菲菲列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 29,641,852 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 29,641,852 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 29,641,852 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 29,641,852 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 29,641,852 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 29,641,852 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于预计公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 29,641,852 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 29,634,852 99.9763 7,000 0.0237 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2025 年董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 6,000,907 99.8749 7,515 0.1251 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 29,634,337 99.9746 7,515 0.0254 0 0.0000
11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 29,634,337 99.9746 7,515 0.0254 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《关于 2024 年 6,008 100.000 0 0.0000 0 0.0000
度利润分配预 ,422 0
案的议案》
7 《关于预计公司 6,008 100.000 0 0.0000 0 0.0000
及子公司 2025 ,422 0
年度申请综合
授信额度并提
供担保的议案》
8 《关于提请股东 6,001 99.8834 7,000 0.1166 0 0.0000
大会授权董事 ,422
会制定 2025 年
度中期利润分
配方案的议案》
9 《关于公司2025 6,000 99.8749 7,515 0.1251 0 0.0000
年董事薪酬方 ,907
案的议案》
11 《关于提请股东 6,000 99.8749 7,515 0.1251 0 0.0000
大会授权董事 ,907
会以简易程序
向特定对象发
行股票的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 7、11 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2 以上表决通过；
2、议案 5、7、8、9、11