迎丰股份:迎丰股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2025-023
浙江迎丰科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区平海路 999 号迎丰股
份办公大楼 8 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 199
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 338,796,080
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 77.7916
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长傅双利先生主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书倪慧芳女士出席会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 338,630,180 99.9510 124,200 0.0366 41,700 0.0124
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 338,628,180 99.9504 124,200 0.0366 43,700 0.0130
3、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 338,638,180 99.9533 124,200 0.0366 33,700 0.0101
4、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 338,638,180 99.9533 124,200 0.0366 33,700 0.0101
5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 338,633,580 99.9520 126,700 0.0373 35,800 0.0107
6、 议案名称：关于确定公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 322,014,143 99.9481 130,500 0.0405 36,700 0.0114
7、 议案名称：关于确定公司监事 2025 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 338,619,980 99.9480 129,500 0.0382 46,600 0.0138
8、 议案名称：关于公司 2025 年度预计申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 338,628,380 99.9505 125,500 0.0370 42,200 0.0125
9、 议案名称：关于补选第三届监事会股东代表监事的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 338,627,980 99.9503 125,200 0.0369 42,900 0.0128
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
5 关于公司2024
年度利润分配 44,315,215 99.6346 126,700 0.2848 35,800 0.0806
方案的议案
6 关于确定公司
董事、高级管
理 人 员 2025 44,310,515 99.6240 130,500 0.2934 36,700 0.0826
年度薪酬的议
案
7 关于确定公司
监 事 2025 年 44,301,615 99.6040 129,500 0.2911 46,600 0.1049
度薪酬的议案
9 关于补选第三
届监事会股东 44,309,615 99.6220 125,200 0.2814 42,900 0.0966
代表监事的议
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 6 为涉及关联股东回避表决的议案。关联股东傅双利、马颖波已回避表
决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（杭州）律师事务所
律师：马茜芝、张晓剑
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。特此公告。
浙江迎丰科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议