金鹰股份:金鹰股份2024年年度股东大会法律意见书

国浩律师（杭州）事务所
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浙江金鹰股份有限公司
2024 年年度股东大会之
法律意见书
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国浩律师（杭州）事务所
关于浙江金鹰股份有限公司
2024 年年度股东大会之
法律意见书
致：浙江金鹰股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江金鹰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江金鹰股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供的本次股东大会有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会
议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、本次股东大会由公司董事会召集。公司已于 2025 年 3 月 31 日召开公司
第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请公司召开 2024 年年度股东大会的议案》。
2、公司董事会已于2025年4月2日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上刊载了《浙江金鹰股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下称“会议通知”），会议通知中载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项作出了明确说明。
3、单独或者合计持有 50.25%股份的股东浙江金鹰集团有限公司在 2025 年 5
月 7 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。2025 年 5 月 7 日，公司第十
一届董事会第六次会议审议通过了新增临时提案《关于补选独立董事的议案》，
同意补选徐盛军先生为公司第十一届董事会独立董事。2025 年 5 月 8 日，公司
董事会在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上刊载了《浙江金鹰股份有限公司关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告》（以下简称“补充通知”），其中载明了提案人、提案程序、临时提案的具体内容等事项，并说明除了上述增
加临时提案外，公司于 2025 年 4 月 2 日公告的会议通知事项不变。
根据《公司法》的有关规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。本所律师认为，上述临时提案属于公司股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案人资格、提案内容及提案程序符合相关规定。本次股东大会审议的临时提案合法有效。
经本所律师核查，公司本次股东大会召集人的资格、会议通知、补充通知的时间和方式、通知的内容符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
（二）本次股东大会的召开
1、公司本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 20 日 14:30 在浙江省舟山市
定海区小沙街道公司会议室召开，由董事长傅国定先生主持。
2、本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
经本所律师核查，公司本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知和补充通知所载一致，公司本次股东大会召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会拟出席人员的资格
根据本次股东大会的会议通知、补充通知，有权出席本次股东大会的人员为
上海证券交易所截至 2025 年 5 月 13 日收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席及通过网络投票的股东及股东代理人共 63 名，代表
有表决权的股份数 184,056,951 股，占公司有表决权股份总数的 50.4654%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共 2 名，代表有表决权的股份数
183,273,551 股，占公司有表决权股份总数的 50.2507%；
（2）根据上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过网络投票的股东共 61 名，代表有表决权的股份数 783,400 股，占公司有表决权股份总数的0.2147%。以上通过网络投票进行表决的股东，已由上海证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计 62 名，代表有表决权的股份数 783,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.2148%。
（二）出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的人员还有公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格。本次股东大会出席人员的资格合法、有效。
三、本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的会议通知和补充通知，本次股东大会对以下议案进行了审议：
1、《2024 年度董事会工作报告》；
2、《2024 年度监事会工作报告》；
3、《2024 年度财务决算报告》；
4、《2024 年年度报告》（全文及摘要）；
5、《公司 2024 年年度利润分配预案》；
6、《关于公司 2024 年董事、监事及高管薪酬的议案》；
7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

8、《关于向控股子公司提供担保的议案》；
9、《关于补选独立董事的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知、补充通知的内容相符，审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会就会议通知、补充通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股东大会按《公司章程》《股东大会议事规则》规定的程序进行计票和监票，并统计了投票的表决结果。网络投票按照会议通知、补充通知确定的时段，通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，上证所信息网络有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者表决进行了单独计票，形成本次股东大会的最终表决结果，当场公布了表决结果。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 183,912,851 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决
权股份总数 99.9217%；反对 135,300 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数 0.0735%；弃权 8,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数 0.0048%。
2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 183,914,551 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决
权股份总数 99.9226%；反对 135,300 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数 0.0735%；弃权 7,100 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数 0.0039%。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 183,914,551 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决
权股份总数 99.9226%；反对 135,300 股，占出席会议股东及股东代理人所持