泰福泵业:2024年度股东会决议公告

证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2025-039
债券代码：123160 债券简称：泰福转债
浙江泰福泵业股份有限公司
2024 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为 2025 年
5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道 5 号，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）一号楼三楼会议室。
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈宜文先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 37 人，代表股份 44,776,900 股，
占公司有表决权股份总数的 46.7079%。其中：通过现场投票的股东及股东代理
人 8 人，代表股份 44,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 46.5234%；通过
网络投票的股东及股东代理人 29 人，代表股份 176,900 股，占公司有表决权股
份总数的 0.1845%。
中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 29 人，代表股份 176,900 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1845%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的中小股东 29 人，代表股份 176,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.1845%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体 表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》，具体表决情
况如下表所示：
类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 44,746,800 99.9328% 30,100 0.0672% 0 0.0000%
中小投 146,800 82.9847% 30,100 17.0153% 0 0.0000%
资者
2、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》，具体表决情
况如下表所示：
类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 44,746,800 99.9328% 30,100 0.0672% 0 0.0000%
中小投 146,800 82.9847% 30,100 17.0153% 0 0.0000%
资者
3、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》，具体表决情况
如下表所示：

类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 44,741,800 99.9216% 30,100 0.0672% 5,000 0.0112%
中小投 141,800 80.1583% 30,100 17.0153% 5,000 2.8265%
资者
4、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》，具体表决情况
如下表所示：
类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 44,746,800 99.9328% 30,100 0.0672% 0 0.0000%
中小投 146,800 82.9847% 30,100 17.0153% 0 0.0000%
资者
5、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，具体表决情况如下
表所示：
类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 44,746,800 99.9328% 30,100 0.0672% 0 0.0000%
中小投 146,800 82.9847% 30,100 17.0153% 0 0.0000%
资者
6、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，具体表决情况如下表 所示：
类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 44,746,800 99.9328% 30,100 0.0672% 0 0.0000%
中小投 146,800 82.9847% 30,100 17.0153% 0 0.0000%
资者
7、审议通过了《关于公司 2025 年度外汇衍生品交易计划的议案》，具体表
决情况如下表所示：
类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 44,746,800 99.9328% 30,100 0.0672% 0 0.0000%
中小投 146,800 82.9847% 30,100 17.0153% 0 0.0000%
资者

8、审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，具
体表决情况如下表所示：
类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 44,746,800 99.9328% 30,100 0.0672% 0 0.0000%
中小投 146,800 82.9847% 30,100 17.0153% 0 0.0000%
资者
9、审议通过了《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》，具体表决情况
如下表所示：
类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 542,800 94.0891% 34,100 5.9109% 0 0.0000%
中小投 142,800 80.7236% 34,100 19.2764% 0 0.0000%
资者
10、审议通过了《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》，具体表决情
况如下表所示：
类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 44,742,800 99.9238% 34,100 0.0762% 0 0.0000%
中小投 142,800 80.7236% 34,100 19.2764% 0 0.0000%
资者
11、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，具体表 决情况如下表所示：
类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 44,746,800 99.9328% 30,100 0.0672% 0 0.0000%
中小投 146,800 82.9847% 30,100 17.0153% 0 0.0000%
资者
本议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以 上通过。
12、逐项审议《关于修订公司部分管理制度的议案》
12.01 审议通过了《关于修订股东会议事规则的议案》，具体表决情况如下
表所示：

类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 44,746,800 99.9328% 30,100 0.0672% 0 0.0000%
中小投 146,800 82.9847% 30,100 17.0153% 0 0.0000%
资者
本议案已经