吉华集团:吉华集团2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-039
浙江吉华集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：杭州市钱塘区临江工业园新世纪大道 1766 号集团会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 149
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 251,457,239
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 37.1520数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书沈迪利先生出席会议，财务总监张颖辉女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 250,648,079 99.6782 597,580 0.2376 211,580 0.0842
2、 议案名称：《2025 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 250,676,079 99.6893 597,580 0.2376 183,580 0.0731
3、 议案名称：《2024 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 250,678,179 99.6901 597,580 0.2376 181,480 0.0723
4、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 250,654,979 99.6809 620,780 0.2468 181,480 0.0723
5、 议案名称：《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 250,677,479 99.6899 598,280 0.2379 181,480 0.0722
6、 议案名称：《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 250,634,979 99.6730 638,780 0.2540 183,480 0.0730
7、 议案名称：《关于为子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 225,383,913 99.6293 656,980 0.2904 181,480 0.0803
8、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 250,627,479 99.6700 648,280 0.2578 181,480 0.0722
9、 议案名称：《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 250,626,779 99.6697 650,380 0.2586 180,080 0.0717
10、 议案名称：《关于 2025 年度申请银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 250,671,379 99.6874 602,380 0.2395 183,480 0.0731
11、 议案名称：《关于开展保值型衍生品投资业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 250,671,679 99.6875 604,080 0.2402 181,480 0.0723
12、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 250,678,179 99.6901 597,580 0.2376 181,480 0.0723
13、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 250,678,179 99.6901 594,580 0.2364 184,480 0.0735
14、 议案名称：《关于董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,463,158 93.3841 675,480 5.0612 207,480 1.5547
15、 议案名称：《关于监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 249,938,567 99.6573 673,780 0.2686 185,480 0.0741
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
3 《2024 年年度报告及其摘要》 11,907,646 93.8592 597,580 4.7102 181,480 1.4306
4 《关于 2024 年度利润分配的预案》 11,884,446 93.6763 620,780 4.8931 181,480 1.4306
5 《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》 11,906,946 93.8537 598,280 4.7158 181,480 1.4305
《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
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