四方光电:四方光电股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

四方光电股份有限公司
2024年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月

目 录

2024年年度股东大会会议须知...... 1
2024年年度股东大会会议议程...... 3
2024年年度股东大会会议议案...... 5
议案一:关于2024年年度报告及其摘要的议案......5
议案二:关于2024年度董事会工作报告的议案......6
议案三:关于2024年度监事会工作报告的议案......7
议案四:关于2024年度独立董事述职报告的议案......8
议案五:关于2024年度财务决算报告的议案......9
议案六:关于2025年度财务预算报告的议案...... 10
议案七:关于2024年年度利润分配方案的议案......12
议案八:关于续聘2025年度外部审计机构的议案......13
议案九:关于2025年度董事薪酬方案的议案...... 14
议案十:关于2025年度监事薪酬方案的议案...... 15
议案十一:关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案16
议案十二:关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案......17
议案十三:关于修订公司部分治理制度的议案......18
附件1:四方光电股份有限公司2024年度董事会工作报告...... 19
附件2:四方光电股份有限公司2024年度监事会工作报告...... 26
附件3:四方光电股份有限公司2024年度财务决算报告......29
四方光电股份有限公司
2024年年度股东大会会议须知
为维护四方光电股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定，特制定2024年年度股东大会会议须知：
一、为保证本次股东大会的正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作。
二、请出席会议的股东及股东代理人在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经会议工作人员验证后方可领取会议资料并出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东及股东代理人无权参与现场投票表决。
三、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
四、出席本次股东大会的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议发言的，可在签到处登记。会上，主持人将统筹安排股东及股东代理人发言。每位股东及股东代理人发言时应先报告所持股份数和持股人名称，发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过5分钟。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能涉及商业秘密或内幕信息，损害公司、股东利益的问题，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、现场会议表决采用记名投票表决方式。出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并在表决票对应位置打“√”。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东及股东代理人名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
七、股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场表决结果由会议主持人宣布。
八、请各位股东及股东代理人参会期间尊重和维护其他股东合法权益，将手机设置为静音状态，在工作人员指引下就座，不要在会场内随意走动。谢绝个人录音、录像及拍照等行为。如无特殊原因，参会人员应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十、公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，请出席本次股东大会的股东及股东代理人自行安排交通、住宿等事项。
十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司2025年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方光电股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》和2025年5月17日披露的《四方光电股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告》。

四方光电股份有限公司
2024年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）召开日期时间：2025年5月29日15点00分
（二）召开地点：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路3号公司会议室
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
（四）网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025年5月29日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（五）会议召集人：四方光电股份有限公司董事会
（六）会议主持人：董事长熊友辉先生
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行登记
（二）主持人宣布会议开始，介绍到会董事、监事及列席会议的高级管理人员、见证律师，并向大会报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所代表的表决权股份数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推选会议计票人、监票人
（五）逐项审议以下议案：
序号 议案名称
1 关于2024年年度报告及其摘要的议案
2 关于2024年度董事会工作报告的议案
3 关于2024年度监事会工作报告的议案
4 关于2024年度独立董事述职报告的议案
5 关于2024年度财务决算报告的议案
6 关于2025年度财务预算报告的议案

7 关于2024年年度利润分配方案的议案
8 关于续聘2025年度外部审计机构的议案
9 关于2025年度董事薪酬方案的议案
10 关于2025年度监事薪酬方案的议案
11 关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案
12 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案
13 关于修订公司部分治理制度的议案
13.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
13.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
13.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
13.04 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）现场会议休会，统计表决结果
（九）复会，主持人宣读表决结果和股东大会决议
（十）见证律师宣读本次股东大会法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布本次股东大会结束

四方光电股份有限公司
2024年年度股东大会会议议案
议案一:关于2024年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》《公司发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于做好科创板上市公司2024年年度报告披露工作的通知》等相关规定的要求，公司《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》已编制完毕。
本议案已于2025年4月16日经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司2025年4月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方光电股份有限公司2024年年度报告》《四方光电股份有限公司2024年年度报告摘要》。
请各位股东及股东代理人审议。
四方光电股份有限公司董事会
2025年5月29日
议案二:关于2024年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，公司董事会对2024年度主要工作情况进行了总结。
本议案已于2025年4月16日经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
附件1：《四方光电股份有限公司2024年度董事会工作报告》
四方光电股份有限公司董事会
2025年5月29日
议案三:关于2024年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规和公司规章制度的要求，公司监事会对2024年度主要工作情况进行了总结，具体内容详见附件。
本议案已于2025年4月16日经公司第二届监事会第二十二次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
附件2：《四方光电股份有限公司2024年度监事会工作报告》
四方光电股份有限公司监事会
2025年5月29日
议案四:关于2024年度独立董事述职报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事对2024年度主要工作情况进行了总结。
本议案已于2025年4月16日经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司2025年4月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方光电股份有限公司2