*ST沪科:*ST沪科2024年年度股东大会会议资料

2024 年年度股东大会
会议资料
(2025 年 5 月 28 日)
上海宽频科技股份有限公司
Shanghai Broadband Technology Co.,Ltd.

目 录

上海宽频科技股份有限公司 2024 年年度股东大会现场会议议程...... 1
议案之一：关于《公司 2024 年年度报告全文及摘要》的议案...... 3议案之二：关于《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》的议案.... 4
议案之三：关于《公司 2024 年董事会工作报告》的议案...... 15
议案之四：关于《公司 2024 年利润分配预案》的议案...... 31议案之五：关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案
......32
议案之六：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案......36
议案之七：关于《公司独立董事 2024 年度述职报告》的议案......38
议案七之附件：独立董事李红斌 2024 年度述职报告......39
议案七之附件：独立董事李正 2024 年度述职报告......45
议案七之附件：独立董事欧保华 2024 年度述职报告......51
议案之八：关于选举公司董事的议案......57
上海宽频科技股份有限公司
2024 年年度股东大会现场会议议程
时间：2025 年 5 月 28 日下午 14：00
地点：云南省昆明市云投中心 B3 栋 2501 会议室
一、 会议主持人致开幕词、会议出席人情况、宣读会议的议题
二、 审议会议议题
1. 审议关于《公司 2024 年年度报告全文及摘要》的议案；
2. 审议关于《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》的议案；
3. 审议关于《公司 2024 年董事会工作报告》的议案；
4. 审议关于《公司 2024 年利润分配预案》的议案；
5. 审议关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议
案；
6. 审议关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案；
7. 审议关于《公司独立董事 2024 年度述职报告》的议案；
8. 关于选举公司董事的议案；
8.01 选举王天扬先生为公司董事的议案；
8.02 选举温兆媛女士为公司董事的议案。
三、 参会股东提问（请事前向大会秘书处登记）。
四、 推举大会监票人。
五、 监票人宣读表决说明。
六、 监票人、计票人分发表决票。
七、 股东投票表决。
休会十分钟（统计大会表决结果）
八、 监票人公布表决结果。
九、 宣读大会决议。
十、 见证律师宣读法律意见书。
十一、 宣布会议闭幕。
上海宽频科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十八日
议案之一
关于《公司 2024 年年度报告全文及摘要》的议案
公司 2024 年年度报告全文及其摘要系根据中国证监会《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件《第六号 定期报告》《第七号 财务类退市指标：营业收入扣除》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》有关精神和要求编制。公司 2024 年年度报告及其摘要主要包括下述内容：
第一节：释义
第二节：公司简介和主要财务指标
第三节：管理层讨论与分析
第四节：公司治理
第五节：环境与社会责任
第六节：重要事项
第七节：股份变动及股东情况
第八节：优先股相关情况
第九节：债券相关情况
第十节：财务报告
该议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。
请各位股东予以审议。
附件：1、公司 2024 年年度报告全文
2、公司 2024 年年度报告摘要
上海宽频科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十八日
议案之二
关于《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》的
议案
公司2024年年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。注册会计师认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量，并出具了编号为[众环审字(2025)1600312号]标准无保留意见的审计报告。现将本年度的财务决算报告如下：
第一部分 财务决算
一、总体概况
（一）主营业务基本情况
报告期内，公司主要业务类型未发生改变，主营业务以大宗商品贸易为主，主要产品为化工产品类塑料粒子产品、农产品及其他生产生活物资等。报告期内，公司实现营业收入 1,722.67万元，同比减少 88.42%，实现营业利润-720.49 万元，同比减亏 1,566.32 万元；实现利润总额-723.53万元，同比减亏 1,571.73 万元；实现归属于上市公司股东的净利润-568.28 万元，同比减亏 1,633.22万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-568.88 万元，同比减亏 1,573.29万元。报告期末，公司资产总额为 12,456.28 万元，同比减少 20.43%；归属于上市公司母公司的
净资产为 3,782.58 万元，同比减少 13.06%。经营活动产生的现金流量净额为 917.93 万元，同比
由负转正。
（二）总体主要数据
单位：元
主要会计数据 2024 年 2023 年 本期比上年同
期增减(%)
营业收入 17,226,735.08 148,740,823.87 -88.42
归属于上市公司股东的净利润 -5,682,784.47 -22,015,030.94 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 -5,688,778.44 -21,421,714.29 不适用
的净利润
经营活动产生的现金流量净额 9,179,255.99 -21,465,525.48 不适用

本期末比上年
主要会计数据 2024 年末 2023 年末 同期末增减
（%）
归属于上市公司股东的净资产 37,825,808.81 43,508,593.28 -13.06
总资产 124,562,766.40 156,541,085.68 -20.43
主要财务指标变动说明：
1、公司营业收入同比减少的主要原因是：①报告期内公司化工产品塑料粒子类业务受主要供应商香港石化清盘影响业务收入同比下降；②报告期内公司主要业务以净额法确认收入。
2、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、扣除非经常性损益后的基本每股收益、基本每股收益及稀释每股收益同比变化的主要原因是：受香港石化清盘影响，公司上年同期对预付香港石化货款计提 75%信用减值损失 2,254.02 万元，报告期内对预付香港石化货款计提 14.9%的信用减值损失 472.95 万元，信用减值损失较上年同期减少 1,781.07 万元。
3、经营活动产生的现金流量净额同比变动较大的主要原因是：报告期内公司销售商品收到的现金增长幅度大于采购商品支付的现金增长幅度以及支付的各项税费同比减少，经营活动产生的现金流量净额同比增长。
二、财务状况
（一）总体状况
单位：元
项目 2024 年期末 2024 年期初 期末较期初增减变动（%）
资产总额 124,562,766.40 156,541,085.68 -20.43
负债总额 84,196,602.97 108,908,765.70 -22.69
归属于母公司净资产 37,825,808.81 43,508,593.28 -13.06
少数股东权益 2,540,354.62 4,123,726.70 -38.40
资产负债率 67.59% 69.57% 减少 1.98 个百分点
说明：
1、资产总额、负债总额、净资产等指标较报告期初略有下降，资产负债率较报告期初小幅下降。
2、期末资产主要以流动资产为主，流动资产占总资产的比例为 98.88%，其中所占比重
较大、金额由高到低的项目依次是其他流动资产、货币资金、应收票据及其他应收款，合计11,954.84 万元，分别占期末资产总额的比例为 66.38%、21.83%、4.11%及 3.66%，总占比为95.98%。
3、期末负债主要以流动负债为主，流动负债占总负债的比例为 96.49%，所占比重较大、
金额由高到低的项目依次系：其他流动负债、短期借款、应付账款及其他应付款，该四个项目的金额合计 7,987.27 万元，分别占期末负债总额的 71.90%、11.89%、6.22%及 4.86%，总占比为 94.87%。
4、少数股东权益期末数较期初数相比下降 38.40%，主要原因是报告期内，控股子公司上
海益选净利润同比下降。
（二）资产