海尔智家:海尔智家股份有限公司2024年年度股东大会、2025年第一次A股、D股、H股类别股东大会会议材料

海尔智家股份有限公司
2024 年年度股东大会、
2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次 D 股类别股东大会、 2025 年第一次 H 股类别股东大会
会议材料
2025 年 5 月 28 日

目录

年度股东会议案一：海尔智家股份有限公司 2024 年度财务决算报告......7
年度股东会议案二：海尔智家股份有限公司 2024 年度董事会工作报告......10
年度股东会议案三：海尔智家股份有限公司 2024 年度监事会工作报告......19
年度股东会议案四：海尔智家股份有限公司 2024 年年度报告及年度报告摘要......21
年度股东会议案五：海尔智家股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告......22
年度股东会议案六：海尔智家股份有限公司 2024 年度利润分配预案......25
年度股东会议案七：海尔智家股份有限公司关于续聘中国会计准则审计机构的议案......26
年度股东会议案八：海尔智家股份有限公司关于续聘国际会计准则审计机构的议案......27年度股东会议案九：海尔智家股份有限公司关于续签《海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之产
品及物料采购框架协议》的议案......28
年度股东会议案十：海尔智家股份有限公司关于 2025 年度公司及子公司预计担保额的议案......31
年度股东会议案十一：海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案......35年度股东会议案十二：海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定发行
境内外债务融资工具的议案......39年度股东会议案十三：海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司 A 股股份的一
般性授权的议案......42年度股东会议案十四：海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司 H 股股份的一
般性授权的议案......44年度股东会议案十五：海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司 D 股股份的一
般性授权的议案......46年度股东会议案十六、A 股类别股东会议案一、D 股类别股东会议案一、H 股类别股东会议案一：海尔智家关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行H股股份总数10%
股份的议案......48年度股东会议案十七、A 股类别股东会议案二、D 股类别股东会议案二、H 股类别股东会议案二：海尔智家关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行D股股份总数30%
股份的议案......50年度股东会议案十八：海尔智家股份有限公司关于海尔集团公司变更其部分资产注入承诺的议案52年度股东会议案十九：海尔智家股份有限公司关于继续受托管理青岛海尔光电有限公司暨关联交易
的议案......53年度股东会议案二十：海尔智家股份有限公司 2025 年度 A 股核心员工持股计划（草案）及摘要.55年度股东会议案二十一：海尔智家股份有限公司 2025 年度 H 股核心员工持股计划（草案）及摘要63
年度股东会议案二十二：海尔智家股份有限公司关于修改《投资管理制度》的议案......71
年度股东会议案二十三：海尔智家股份有限公司关于修改《公司章程》的议案......78
年度股东会议案二十四：海尔智家股份有限公司关于修改《股东大会议事规则》的议案......131
年度股东会议案二十五：海尔智家股份有限公司关于修改《董事会议事规则》的议案......145
年度股东会议案二十六：海尔智家股份有限公司关于修改《独立董事制度》的议案...... 150年度股东会议案二十七：海尔智家股份有限公司关于修改《关联（连）交易公允决策制度》的议案152
年度股东会议案二十八：海尔智家股份有限公司关于修改《对外担保管理制度》的议案......157
年度股东会议案二十九：海尔智家股份有限公司关于修改《募集资金管理办法》的议案......160年度股东会议案三十：海尔智家股份有限公司关于修改《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案163
年度股东会议案三十一：海尔智家股份有限公司关于修改《委托理财管理制度》的议案......166年度股东会议案三十二：海尔智家股份有限公司关于修改《大宗原材料套期保值业务管理办法》的
议案......169
年度股东会议案三十三：海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案......170
年度股东会议案三十四：海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案......173
海尔智家股份有限公司
股东大会会议议程
召开时间：现场会议自 2025 年 5 月 28 日 14 点开始，2024 年年度股东大会（简称“年
度股东会”）、2025 年第一次 A 股类别股东大会（简称“A 股类别股东会”）、2025 年
第一次 D 股类别股东大会（简称“D 股类别股东会”）、2025 年第一次 H 股类别股东大
会（简称“H 股类别股东会”）依次召开。
召开地点：青岛市崂山区海尔路 1 号海尔科创生态园人单合一研究中心 B101 会议室主持人：董事长 李华刚
会议议程：
一、主持人宣布大会开始，参会股东审议各项议案
（一） 年度股东会审议议案：
序号 非累积投票议案名称
1 海尔智家股份有限公司 2024 年度财务决算报告
2 海尔智家股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
3 海尔智家股份有限公司 2024 年度监事会工作报告
4 海尔智家股份有限公司 2024 年年度报告及年度报告摘要
5 海尔智家股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告
6 海尔智家股份有限公司 2024 年度利润分配预案
7 海尔智家股份有限公司关于续聘中国会计准则审计机构的议案
8 海尔智家股份有限公司关于续聘国际会计准则审计机构的议案
9 海尔智家股份有限公司关于续签《海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之产
品及物料采购框架协议》的议案
10 海尔智家股份有限公司关于 2025 年度公司及子公司预计担保额的议案
11 海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案
12 海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定发行
境内外债务融资工具的议案
13 海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司 A 股股份的一
般性授权的议案
14 海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司 H 股股份的一
般性授权的议案
15 海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司 D 股股份的一
般性授权的议案
16 海尔智家关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已
发行 H 股股份总数 10%股份的议案
17 海尔智家关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已
发行 D 股股份总数 30%股份的议案
18 海尔智家股份有限公司关于海尔集团公司变更其部分资产注入承诺的议案
19 海尔智家股份有限公司关于继续受托管理青岛海尔光电有限公司暨关联交易

的议案
20 海尔智家股份有限公司 2025 年度 A 股核心员工持股计划（草案）及摘要
21 海尔智家股份有限公司 2025 年度 H 股核心员工持股计划（草案）及摘要
22 海尔智家股份有限公司关于修改《投资管理制度》的议案
23 海尔智家股份有限公司关于修改《公司章程》的议案
24 海尔智家股份有限公司关于修改《股东大会议事规则》的议案
25 海尔智家股份有限公司关于修改《董事会议事规则》的议案
26 海尔智家股份有限公司关于修改《独立董事制度》的议案
27 海尔智家股份有限公司关于修改《关联（连）交易公允决策制度》的议案
28 海尔智家股份有限公司关于修改《对外担保管理制度》的议案
29 海尔智家股份有限公司关于修改《募集资金管理办法》的议案
30 海尔智家股份有限公司关于修改《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案
31 海尔智家股份有限公司关于修改《委托理财管理制度》的议案
32 海尔智家股份有限公司关于修改《大宗原材料套期保值业务管理办法》的议案
序号 累积投票议案名称
33.00 海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案
33.01 李华刚
33.02 宫伟
33.03 俞汉度
33.04 钱大群
33.05 李少华
33.06 Kevin Nolan
34.00 海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案
34.01 王克勤
34.02 李世鹏
34.03 吴琪
34.04 汪华
此外，本次股东大会还将听取公司独立董事做《海尔智家股份有限公司独立董事2024 年度述职报告》。
（二） A 股类别股东会、D 股类别股东会、H 股类别股东会审议议案：
序号 议案名称
1 海尔智家关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已
发行 H 股股份总数 10%股份的议案
2 海尔智家关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已
发行 D 股股份总数 30%股份的议案
二、主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，开始投票，其它除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。
三、主持人宣布请股东代表、监事会代表及律师检查投票箱。
四、主持人宣布投票工作开始。
五、投票结束后，由监事会代表、股东代表、律师及工作人员到后台计票。六、投票结果统计完成后，由监事会主席宣布现场投票结果。
七、现场会议休会，等待网络投票结果。
八、现场和网络投票结果统计后，宣布本次股东大会的合计投票结果。
九、主持人根据投票结果宣读本次股东大会会议决议。
十、见证律师宣读会议见证意见。
十一、签署会议决议、会议记录等相关文件。
十二、主持人宣布股东大会结束。

年度股东会议案一：海尔智家股份有限公司 2024 年度财务决算报告
各位股东：
海尔智家股份有限公司 2024 年度相关财务情况如下：
（1）财务报告情况
审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）、国卫会计师事务所有限公司对海尔智家股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”或“上市公司”）2024 年度业绩出具标准无保留意见的审计报告。2024 年，公司主要财务指标情况如下：
币种：人民币 单位：亿元
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动
流动资产合计 1,516.90 1,389.13 9.20%
非流动资产合计 1,384.24 1,221.54 13.32%
资产总计 2,901.14 2,610.68 11.13%
流动负债合计