山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

山东黄金矿业股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二○二五年六月十一日

目 录

股东大会须知 ...... 3
股东大会议程 ...... 5
2024 年度董事会工作报告 ......8
2024 年度监事会工作报告 ......18
2024 年度独立董事述职报告 ......24
2024 年度财务决算报告 ......25
2024 年年度报告及摘要 ......30
2024 年度利润分配方案 ......31
关于提请股东大会授权董事会制定并执行 2025 年中期分红方案的议案 ...... 34
2025 年度投资计划 ......36
关于续聘 2025 年度审计机构的议案 ...... 38
关于 2024 年度内部控制评价报告的议案 ...... 44
关于 2024 年可持续发展报告的议案 ...... 45
关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 ...... 46
关于 2025 年度公司为香港子公司提供年度担保额度的议案 ...... 58
关于开展 2025 年度期货和衍生品交易的议案 ...... 62
关于开展 2025 年度黄金租赁与套期保值组合业务的议案 ...... 69
关于发行 H 股一般授权的议案 ...... 74
股东大会须知
一、根据公司《股东大会议事规则》第二十九条规定，个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托单位股票账户卡。
二、根据公司《股东大会议事规则》第三十六条规定，召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
三、根据公司《股东大会议事规则》第四十三条规定：
（一）发言股东应先举手示意，经主持人许可后，即席或到指定发言席发言。（二）有多名股东举手发言时，由主持人指定发言者。（三）主持人根据具体情况，规定每人发言时间及发言次数。股东在规定的发言期间内不得被中途打断，使股东享有充分的发言权。（四）股东违反前三款规定的发言，大会主持人可以拒绝或制止。
四、根据公司《股东大会议事规则》第四十四条规定，除涉及公司商业秘 密不能在股东大会上公开外，董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股 东的质询作出解释和说明。

有下列情形之一时，主持人可以拒绝回答质询，但应向质询者说明理由：
1、质询与议题无关；
2、质询事项有待调查；
3、回答质询将显著损害股东共同利益；
4、其他重要事由。
五、根据公司《股东大会议事规则》第四十五条规定，主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂时休会；主持人在认为必要时也可以宣布休会。
六、根据公司《股东大会议事规则》第五十八条规定，参会者应遵守股东大会议事规则的要求；主持人可以命令下列人员退场：
（一）无资格出席会议者；（二）扰乱会场秩序者；（三）衣帽不整有伤风化者；（四）携带危险物品者；（五）其他必须退场情况。
前款所述者不服从退场命令时，主持人可以派员强制其退场。

股东大会议程
一、大会安排：
(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议时间：
现场会议召开时间：2025年6月11日 9:30
网络投票时间：2025年6月11日 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00
(三)会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
(四)现场会议地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室
(五)股权登记日：2025 年 6 月 5 日
(六)主持人：副董事长、总经理
二、会议议程：
(一)大会主持人宣布大会开始
(二)宣读并审议会议议案
议案 1：《公司 2024 年度董事会工作报告》
议案 2：《公司 2024 年度监事会工作报告》
议案 3：《公司 2024 年度独立董事述职报告》
议案 4：《公司 2024 年度财务决算报告》
议案 5：《公司 2024 年年度报告及摘要》

议案 6：《公司 2024 年度利润分配方案》
议案 7：《关于公司提请股东大会授权董事会制定并执行 2025 年中期分红方
案的议案》
议案 8：《公司 2025 年度投资计划》
议案 9：《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》
议案 10：《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》
议案 11：《关于公司〈2024 年可持续发展报告〉的议案》
议案 12：《关于公司〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
议案 13：《关于 2025 年度公司为香港子公司提供年度担保额度的议案》
议案 14：《关于公司开展 2025 年度期货和衍生品交易的议案》
议案 15：《关于公司开展 2025 年度黄金租赁与套期保值组合业务的议案》
议案 16：《关于公司发行 H 股一般性授权的议案》
(三)股东发言、回答股东提问
(四)推选监票、计票人
(五)大会表决
(六)统计表决票，宣布表决结果
(七)宣读股东大会会议决议

(八)律师宣读法律意见书
(九)主持人宣布现场会议休会，与会董事及股东代表在会议决议及会议记录上签字
2024 年年度股东大会
会议材料之一
山东黄金矿业股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神的开
局之年，也是山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）深入实施“十四五”规划的攻坚之年。公司深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记视察山东重要讲话精神，锚定高质量发展首要任务，紧盯“数智赋能、质效双升”年度目标，实干担当、攻坚突破，圆满完成全年各项目标任务，持续巩固了向上向好向优发展态势。
现将 2024 年度公司董事会工作情况报告如下：
一、2024年公司生产经营概况
（一）抓好生产运营，发展态势持续向好。聚焦强基础、提质效、优系统、稳发展，科学谋划生产组织，一企一策分解任务指标，进一步健全完善考核体系，强化生产运营管控，开展生产系统优化工作，全面释放增长潜能、提高经济效益。
2024 年，公司矿产金产量 46.17 吨，同比增加 4.39 吨，增幅
10.51%；实现营业收入 825.18 亿元，同比增加 232.43 亿元，
增幅 39.21%；实现利润总额 56.82 亿元，同比增加 21.19 亿
元，增幅 59.47%；归属于上市公司股东的净利润 29.52 亿元，同比增加 6.24 亿元，增幅 26.80%；加权平均净资产收益率10.85%，同比增加 3.01 个百分点；基本每股收益 0.57 元，较上年同期的 0.42 元增加 0.15 元。三山岛金矿、贝拉德罗金矿、金洲公司等 6 家矿山黄金产量同比增幅超过 10%，包
头昶泰矿业实现当年并购、当年复产、当年盈利。
（二）抓好资源增储，发展根基持续夯实。全年累计完成探矿投入 5.9 亿元，完成探矿工程量 57 万米，实现探矿新增金资源量 58.8 吨，其中加纳卡蒂诺公司、焦家金矿、三山岛金矿、金洲公司分别新增金金属量 11.2 吨、7.75 吨、7.7吨、7.47 吨。成功竞得大桥金矿外围探矿权，完成包头昶泰矿业 70%股权并购；西岭金矿探矿权成功注入公司，并与三山岛金矿采矿权实现整合，取得 495 万吨/年整合采矿许可证；山金国际完成 Osino Resources Corp.100%股权并购，获得纳米比亚的 Twin Hills 金矿项目；通过上述并购新增金资源量共计 765 吨。截至 2024 年底，公司保有资源储量黄金金属量 2058.46 吨（按公司持有权益比例计算）。
（三）抓好项目建设，发展后劲持续增强。加快推进新城金矿、焦家金矿资源整合开发工程等重点建设项目。三山岛金矿取得整合后的 495 万吨/年采矿许可证，目前正在办理建设项目核准、安设审查等手续，已经批复开工的三山岛金矿副井井筒掘进突破-1750 米，刷新了亚洲最深竖井纪录，为矿业复杂条件下的深井施工积累了宝贵经验。卡蒂诺公司纳穆蒂尼金矿项目建设工程按计划顺利进行，2024 年 11 月初启动选厂项目带料试车，目前该金矿项目正处于试生产阶段。2024 年，公司累计完成形象投资 39.17 亿元、工程量 93.19万立方米，取得各类权证及相关批复 84 项，为企业稳产增产提供坚实保障。
（四）抓好改革创新，发展动力持续释放。大力推进科技创新，2024年累计科技研发投入8.63亿元，同比增长8.42%，
申请发明专利 76 项，省级科技企业称号 3 个，获批国家级科研项目 1 项、省部级科研项目 1 项。公司作为主要完成单位参与申报的“地下金属矿智能开采关键技术与装备”荣获国家科技进步二等奖，为年度内全国黄金开采行业内唯一获此殊荣的项目。稳步推进矿山智能化建设，对矿业企业的生产、管理、运营等各个环节进行深度改造和升级，截至 2024年底成功推广 10 项智慧场景，落地建成 123 个智慧矿山项目。在中国黄金协会公布的 2024 年度行业科技成果评选结果中，公司荣获 37 项奖励，蝉联行业第一。特别是在备受瞩目的 6 项特等奖中，公司共占 2 项，彰显了山东黄金在黄金行业的科技领先地位和综合实力。
（五）抓好精益管理，发展质量持续提升。深入开展“全员、全岗位、全要素、全过程”的系统性降本增效，持续开展集中采购，成功上线运行供应链管理系统，降低采购成本；成立山东山金物资有限公司，为集中仓储和公司集采业务实现统谈统签模式奠定基础。加强对债务规模、偿债能力、资金周转、资产负债率等重要指标监控，合理配置融资方式，降低综合融资成本。开展设备全生命周期管理系统建设，设备全生命周期管理系统二期全面上线，通过该平台的推广应用，设备故障率降低 17%、完好率提高 5%、设备有效利用率达到 95%以上、采购计划准确率提升 20%，每年节约成本约 1.3 亿元。发挥审计监督管理效能，全年完成多项审计项目，完善规章制度 274 项。
（六）抓好风险防控，发展保障持续筑牢。强化安全生产，全年投入安全专项费用 12.56 亿元，同比增长 40.97%，
深入开展安全生产治本攻坚三年行动，深刻汲取安全事故教训，研究制定“八条硬措施”，优化采掘顶帮全支护至迎头工艺工序，提速推进机械化、自动化改造，不断提升本质安全水平。强化生态环保，全年投入环保费用 1.47 亿元，深入开展矿山生态环境修复治理和绿色矿山建设。编制完成碳达峰行动方案，加快推进清洁能源推广应用、淘汰设备更新、节能低碳技术改造，稳妥有序推进碳达峰工作。强化合规管理，建立健全合规管理体系，将合规审查嵌入管理流程，确保重要决策合规审核全覆盖。
（七）抓好全面从严治党，发展合力持续凝聚。扎实开展党纪学习教育和党的二十届三中全会精神宣贯工作，分级分类分层举办读书班、警示教育会等活动，广大党员、干部纪律意识、规矩意识、廉洁意识显著提高。丰富党建品牌内涵，创建党员实