新华联:第十一届董事会第九次会议决议公告

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2025-027
新华联文化旅游发展股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议通知于2025年5月16日以专人送达方式向公司全体董事发出，会议于2025年5月19日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7名，实际出席董事7名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长马晨山先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
根据公司发展战略规划和经营发展需要，董事会同意将公司名称变更为“北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司”，证券简称变更为“盈新发展”；英文名称变更为“WinnovationCulturaltainmentDevelopment Limited.”，英文简称变更为“Winnovation Culturaltainment”；证券代码保持不变。
本次拟变更的公司名称已取得市场监督管理部门预保留，尚需在市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门核准为准。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2025-028）。
本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交公司股
东会审议。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
因公司拟变更公司名称，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相
关条款进行修订。
2025 年 4 月 27 日，公司召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于《中
国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事
会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-016）。上述议案尚未提交公司股东会
审议，本次修订在上次修订基础上予以修订。本次修订《公司章程》事项将与第
十一届董事会第八次会议审议修订《公司章程》事项合并提交公司股东会审议。
具体修订内容如下：
序号 原章程 修改后章程
第四条 公司注册名称： 第四条公司注册名称：
中文名称：新华联文化旅游发展股份有限 中文名称：北京铜官盈新文化旅游发展股
公司 份有限公司
1 英 文 名 称 ： 英 文 名 称 ：
MACROLINK WINNOVATION
CULTURALTAINMENT CULTURALTAINMENT
DEVELOPMENT CO., LTD. DEVELOPMENT LIMITED.
第五条 公司住所：北京市通州区台湖镇 第五条公司住所：北京市通州区外郎营
2 外郎营村北 2 号院 2 号楼 8 层，邮政编码： 村北 2 号院 13 号楼 2 层 201，邮政编码：
101116。 101116。
第五十三条 公司召开股东会，董事会、 第五十三条 公司召开股东会，董事会、
监事会以及单独或者合并持有公司百分之 监事会以及单独或者合并持有公司百分之
一以上股份的股东，有权向公司提出提案。 一以上股份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司百分之一以上股份 单独或者合计持有公司百分之一以上股份
的股东，可以在股东会会议召开十日前提 的股东，可以在股东会会议召开十日前提
3 出临时提案并书面提交董事会。临时提案 出临时提案并书面提交召集人。临时提案
应当有明确议题和具体决议事项。董事会 应当有明确议题和具体决议事项。召集人
应当在收到提案后二日内通知其他股东， 应当在收到提案后二日内通知其他股东，
并将该临时提案提交股东会审议；但临时 并将该临时提案提交股东会审议；但临时
提案违反法律、行政法规或者公司章程的 提案违反法律、行政法规或者公司章程的
规定，或者不属于股东会职权范围的除外。 规定，或者不属于股东会职权范围的除外。
公司不得提高提出临时提案股东的持股比 公司不得提高提出临时提案股东的持股比
例。 例。
…… ……
第七十五条 股东会决议分为普通决议和 第七十五条 股东会决议分为普通决议和
特别决议。 特别决议。
股东会作出普通决议，应当由出席股东会 股东会作出普通决议，应当由出席股东会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 的股东（包括股东代理人）所持表决权过
4 1/2 以上通过。 半数通过。
股东会作出特别决议，应当由出席股东会 股东会作出特别决议，应当由出席股东会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 的股东（包括股东代理人）所持表决权的
2/3 以上通过。 2/3 以上通过。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提 第八十二条 董事、监事候选人名单以提
案的方式提请股东会表决。 案的方式提请股东会表决。
本章程规定的人数范围内，按照拟选任董 股东会就选举董事进行表决时，应当实行
事或由股东出任的监事的人数，非独立董 累积投票制，独立董事与非独立董事的表
事候选人名单由公司董事会或单独或合并 决应当分别进行。
持有公司有表决权股份总数 3%以上的股
东提出，独立董事候选人名单由公司董事
会、监事会、单独或合并持有公司有表决
5 权股份总数 1%以上的股东有权提出，监
事候选人中的股东代表监事由公司监事会
或单独或合并持有公司有表决权股份总数
3%以上的股东提出，董事会或监事会对提
名和资格审核后提交股东会选举。
股东会就选举董事进行表决时，应当实行
累积投票制，独立董事与非独立董事的表
决应当分别进行。
……
6 第一百条 董事可以在任期届满以前提出 第一百条 董事可以在任期届满以前提出
辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职
报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 报告。董事会应当在两个交易日内披露有
…… 关情况。
……
第一百零六条 董事会由 11 名董事组成， 第一百零六条董事会由 9 名董事组成，
7 设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人。 设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人。
第一百四十四条 监事会行使下列职权： 第一百四十四条监事会行使下列职权：
…… ……
8 （七）依照《公司法》第一百五十一条的 （七）依照《公司法》的相关规定，对董
规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； 事、高级管理人员提起诉讼；
…… ……
本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交公司股
东会审议。
（三）审议通过了《关于修订<舆情管理制度>的议案》
因组织架构及内部分工调整，公司对《舆情管理制度》进行了修订。具体内
容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理
制度》。
本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《内部审计制度》。
本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《会计师事务所选聘制度》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过了《关于召开2024年年度股东会的通知》

公司定于2025年6月9日（星期一）13:30，在北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦19层公司会议室召开2024年年度股东会，股权登记日为2025年5月
28 日 （ 星 期 三 ） 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-029）。
本议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会
2025年5月19日