英华特:苏州英华特涡旋技术股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2025-034
苏州英华特涡旋技术股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意
时间。
2、召开地点：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路 5 号苏州英华特涡旋技术股
份有限公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长陈毅敏先生
6、本次股东大会召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 47 人，代表股份 24,895,500 股，占上市公司有表
决权股份总数的 42.7983％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 17,704,400股，占上市公司有表决权股份总数的 30.4360％。通过网络投票的股东 41 人，代表股份 7,191,100 股，占上市公司有表决权股份总数的 12.3624％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东（“中小股东”指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）42 人，代表股份 2,503,200 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.3033％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份21,400股，占上市公司有表决权股份总数的0.0368％。通过网络投票的中小股东 40 人，代表股份 2,481,800 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.2665％。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师出席本次会议，并对本次股东大会的召开进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：同意 24,759,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4521％；反对 130,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5258％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0221％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,366,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.5510％；反对 130,900 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 5.2293％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2197％。

表决结果通过。
2、审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
总表决情况：同意 24,759,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4521％；反对 130,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5258％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0221％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,366,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.5510％；反对 130,900 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 5.2293％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2197％。
表决结果通过。
3、审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况：同意 24,759,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4521％；反对 130,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5258％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0221％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,366,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.5510％；反对 130,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.2293％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2197％。
表决结果通过。
4、审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
总表决情况：同意 24,759,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4521％；反对 130,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5238％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0241％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,366,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.5510％；反对 130,400 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 5.2093％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2397％。
表决结果通过。
5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案》
总表决情况：同意 24,768,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4883％；反对 121,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4896％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0221％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,375,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.9105％；反对 121,900 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 4.8698％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2197％。
表决结果通过。
6、审议通过《关于确认董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 24,752,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4264％；反对 131,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5278％；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0458％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,360,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.2953％；反对 131,400 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 5.2493％；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4554％。
表决结果通过。
7、审议通过《关于确认监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 24,752,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4268％；反对 131,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5274％；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0458％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,360,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.2993％；反对 131,300 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 5.2453％；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4554％。
表决结果通过。
8、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
总表决情况：同意 24,755,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4360％；反对 130,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5238％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0402％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,362,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.3912％；反对 130,400 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 5.2093％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3995％。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师见证，并出具了法律意见书。认为：公司 2024 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2024 年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会
2025 年 5 月 19 日