安硕信息:2024年年度股东大会决议的公告

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-026
上海安硕信息技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1．召集人：公司董事会
2．召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
3．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 日
9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15
至 15:00 的任意时间。
4．股权登记日：2025 年 5 月 12 日
5．现场会议召开地点：上海市杨浦区国泰路 11 号复旦科技园 23 层会议室
6．现场会议主持人：董事长高勇先生
7．会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 194 人，代表股份 64,468,196 股，占公司有表决
权股份总数的 46.5679％。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 46,460,846 股，占公司有表决权
股份总数的 33.5605％。
通过网络投票的股东 188 人，代表股份 18,007,350 股，占公司有表决权股份
总数的 13.0074％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 188 人，代表股份 407,450 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2943％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0001％。
通过网络投票的中小股东 187 人，代表股份 407,350 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2942％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案 1 《关于＜2024 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 64,391,096 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8804％；反
对 31,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0486％；弃权 45,800 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0710％。
中小股东总表决情况：
同意 330,350 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 81.0774％；
反对 31,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 7.6819％；弃权 45,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 11.2406％。
表决结果：本议案通过。

议案 2 《关于＜2024 年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 64,389,696 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8782％；反
对 31,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0486％；弃权 47,200 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0732％。
中小股东总表决情况：
同意 328,950 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的80.7338％；反对 31,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 7.6819％；弃权 47,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 11.5842％。
表决结果：本议案通过。
议案 3 《关于＜2024 年年度报告＞及＜2024 年年报摘要＞的议案》
总表决情况：
同意 64,391,396 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8809％；反
对 31,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0482％；弃权 45,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0709％。
中小股东总表决情况：
同意 330,650 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 81.1511％；
反对 31,100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 7.6328％；弃权 45,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 11.2161％。
表决结果：本议案通过。
议案 4 《关于＜2024 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意 64,388,496 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8764％；反
对 33,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0526％；弃权 45,800 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0710％。
中小股东总表决情况：
同意 327,750 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 80.4393％；
反对 33,900 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 8.3200％；弃权 45,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 11.2406％。
表决结果：本议案通过。
议案 5 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 64,379,346 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8622％；反
对 48,850 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0758％；弃权 40,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0620％。
中小股东总表决情况：
同意 318,600 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 78.1936％；
反对 48,850 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 11.9892％；弃权 40,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 9.8172％。
表决结果：本议案通过。
议案 6 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 64,387,296 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8745％；反
对 33,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0526％；弃权 47,000 股
（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0729％。
中小股东总表决情况：
同意 326,550 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 80.1448％；
反对 33,900 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 8.3200％；弃权 47,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 11.5352％。
表决结果：本议案通过。
议案 7 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 49,719,518 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8313％；反
对 39,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0787％；弃权 44,800 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0900％。
中小股东总表决情况：
同意 323,450 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 79.3840％；
反对 39,200 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 9.6208％；弃权 44,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 10.9952％。
表决结果：本议案通过。
关联股东高勇、翟涛、张怀回避表决。
议案 8 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 64,384,296 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8699％；反
对 52,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0819％；弃权 31,100 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0482％。
中小股东总表决情况：
同意 323,550 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 79.4085％；
反对 52,800 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 12.9586％；弃权 31,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 7.6328％。
表决结果：本议案通过。
议案 9 《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议
案》

总表决情况：
同意 64,384,696 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8705％；反
对 37,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0586％；弃权 45,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0709％。
中小股东总表决情况：
同意 323,950 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 79.5067％；
反对 37,800 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 9.2772％；弃权 45,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 11.2161％。
表决结果：本议案通过。
议案 10 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意 64,393,396 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8840％；反
对 49,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0772％；弃权 25,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0388％。
中小股东总表决情况：
同意 332,650 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 81.6419％；
反对 49,800 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 12.2224％；弃权 25,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 6.1357％。
表决结果：本议案通过。
三、律师出具的法律意见
上海君澜律师事务所冯宇航律师和冷佳丽律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市