新里程:2024年年度股东大会决议公告

证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2025-033
新里程健康科技集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30 开始
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月
19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 29 楼。
3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：副董事长张延苓女士。
6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东共 386 名，代表股份 1,367,625,566 股，占公司股份总
数的 40.3741%，其中中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 383 人，代表股份282,198,243 股，占公司股份总数的 8.3309%。

出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）3 名，代表股份 66,664,460股，占公司股份总数的 1.9680%，通过网络投票出席会议的股东 383 名，代表股份 1,300,961,106 股，占公司股份总数的 38.4061%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，北京市中伦律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过了以下议案：
（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》
同意1,366,417,216股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9116％；反对804,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0588％；弃权404,200股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296％。其中中小股东总表决情况：同意280,989,893股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5718％；反对804,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2850％；弃权404,200股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1432％。
公司独立董事在本次股东大会上就2024年度履职情况进行了述职。
（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》
同意1,366,414,816股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9115％；反对804,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0588％；弃权406,200股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0297％。其中中小股东总表决情况：同意280,987,493股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5710％；反对804,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2851％；弃权406,200股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1439％。
（三）审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》
同意 1,366,416,716 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9116％；
反对 804,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0588％；弃权404,700 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0296％。其中中小股东总表决情况：同意 280,989,393 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5716％；反对 804,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2850％；弃权 404,700 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1434％。
（四）审议通过《2024年度利润分配预案》
同意1,366,080,216股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8870％；反 对 1,122,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0821％；弃权423,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0309％。其中中小股东总表决情况：同意280,652,893股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4524％；反对1,122,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3977％；弃权423,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1499％。
（五）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
同意 1,355,653,543 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1246％；
反对 11,406,923 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8341％；弃权565,100 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0413％。其中中小股东总表决情况：同意 270,226,220 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7576％；反对 11,406,923 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0422％；弃权 565,100 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2002％。
该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（六） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票事项的议案》
同意1,366,175,416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8940％；反对866,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0634％；弃权583,300股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0427％。其中中小股东总表决情况：同意280,748,093股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4861％；反对866,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3072％；弃权583,300股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2067％。
该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（七）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
同意1,366,080,316股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8870％；反对945,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0691％；弃权599,900股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0439％。其中中小股东总表决情况：同意280,652,993股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4524％；反对945,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3350％；弃权599,900股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2126％。
（八） 审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售
条件未成就暨回购注销部分限制性股票并减资的议案》
同意1,365,814,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9010％；反对907,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0664％；弃权446,200股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0326％。其中中小股东总表决情况：同意280,387,193股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5194％；反对907,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3222％；弃权446,200股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1584％。
关联股东已回避表决，该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所刘涛律师、马振辉律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2024年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
新里程健康科技集团股份有限公司
董事会
二〇二五年五月十九日