任子行:国浩律师(深圳)事务所关于任子行网络技术股份有限公司2024年度股东大会之法律意见书

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国浩律师（深圳）事务所
关于任子行网络技术股份有限公司
2024 年度股东大会之
法律意见书
GLG/SZ/A4478/FY/2025-448
致：任子行网络技术股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》《 中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 》等法律、行政法规 、规 范性文件以及《任子行网络技术股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、会议表决程序和表决结果等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会 ，并 对本次股东大会的相关资料和事实进行了审查 ，查 阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师保证本法律意见书所认定的相关事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告 ，并
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师根据对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十二次会议，决议于
2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度股东大会。
公司董事会于 2025 年 4 月 28 日在公司指定信息披露媒体上刊载 了《 关
于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知中载明了本次股东大会的召集人、会议召开时间与地点、会议召开方式、会议出席对象、会 议审议事项、参加现场会议登记方法、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序等相关事项，以及“可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东”的文字说明。
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股
东大会现场会议于 2025 年 5 月 19 日下午 15:30 在深圳市南山区科技中二路
软件园 2 栋 6 楼公司会议室召开，本次股东大会由董事长景晓军主持。公司股东进行网络投票的时间为 ：通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00。
经本所律师核查，公司发出本次股东大会会议通知的时间、方式及通知的内容符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次股东大会召开的实际时间、地点、网络投票的时间和方式与会议通知所载一致；公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律 、法 规、规范性文件 及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人与出席人员的资格
（一）根据本次股东大会的会议通知 ，本次股东大会由公司董事会召集。
（二）根 据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为
截至 2025 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东或其委托的代理人、公司的董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至
2025 年 5 月 13 日下午 15:00 公司的《股东名册》对出席现场会议的股东、
股东代理人的身份证明、授权委托证明进行了核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表公司有表决权股份 193,403,175 股，占公司有表决权股份总数的 28.7106%。
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的网络数据，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计 369 名，代表公司有表决权股份3,842,396 股，占公司有表决权股份总数的 0.5704%。
出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东及股东代理人合计人数为 372 名，代表公司有表决权股份 197,245,571 股，占公司有表决权股份总数的 29.2810%。
其中，通过现场和网络投票的中小投资者共 371 名，代 表公司有表决权
股份 17,747,887 股，占公司有表决权股份总数的 2.6347%。
出席、列席本次股东大会的人员除上述公司股东及股东代理人外，还包括公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
经本所律师核查，公司本次股东大会召集人与会议出席人员符合法律、法规 、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和会议出席人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就会议通知中列明的事项以记名投票方式进行了表决，本次股东大会审议事项与会议通知列
明事项相符。公司按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台 。公 司本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者表决情况单独计票并公布。
（二）本次股东大会的表决结果
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，相关议案表决情况如下：
1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 196,614,118 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.6799％；反对 422,616 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.2143％；弃 权 208,837 股（其中 ，因 未投票默认弃权 0 股 ），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.1059％。
2、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 196,526,118 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.6352％；反对 452,916 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.2296％；弃 权 266,537 股（其中 ，因 未投票默认弃权 300 股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.1351％。
3、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 196,671,818 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.7091％；反对 473,516 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.2401％；弃 权 100,237 股（其中 ，因 未投票默认弃权 300 股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0508％。
4、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 196,621,218 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.6835％；反对 524,116 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2657％；弃 权 100,237 股（ 其中，因 未投票默认弃权 300 股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0508％。
中小投资者表决情况：同 意 17,123,534 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 96.4821％；反 对 524,116 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9531％；弃权 100,237 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5648％。
5、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 196,592,918 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.6691％；反对 499,416 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.2532％；弃 权 153,237 股（其中 ，因 未投票默认弃权 300 股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0777％。
6、审议通过《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》
该议案涉及关联交易事项，关联股东景晓军、深圳市华信行投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。
表决结果：同意 3,190,943 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 80.6263％；反对 609,116 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.3907％；弃权 157,637 股（其中，因未投票默认弃权 400 股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.9830％。
中小投资者表决情况：同意 3,190,943 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 80.6263％；反 对 609,116 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.3907％ ；弃 权 157,637 股（其中，因 未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9830％。
7、审议通过《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 196,502,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.6232％；反对 585,116 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2966％；弃 权 158,037 股（ 其中，因 未投票默认弃权 400 股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0801％。

上述议案均属于普通决议事项，经出席会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上同意通过。
经本所律师核查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律 、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表 决程序与表决结果等事宜符合法律 、法 规、规 范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。

（本页无正文，为国浩律师（深圳）事务所关于任子行网络技术股份有限公司 2024 年度股东大会之法律意见书的签署页）
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