金信诺:深圳金信诺高新技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-033
深圳金信诺高新技术股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会的召集人：公司第五届董事会
2、会议召开时间
现场会议召开时间：2025年5月19日下午14:00
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月19日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日9:15—15:00期间的任何时间。
3、会议主持人：董事长黄昌华先生
4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
6、股权登记日：2025年5月12日
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 357 人，代表股份 189,135,452 股，占公司有表
决权股份总数的 28.5853％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 137,123,196 股，占公司有表决
权股份总数的 20.7243％。
通过网络投票的股东 355 人，代表股份 52,012,256 股，占公司有表决权股份
总数的 7.8609％。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过网络投票的股东 355 人，代表股份 5,788,050 股，占公司有表决权股份
总数的 0.8748％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 354 人，代表股份 5,787,950 股，占公司有表决权
股份总数的 0.8748％。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，每项议案的表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》
总表决情况：
同意 187,808,752 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2985％；
反对 672,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3555％；弃权654,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3459％。
中小股东总表决情况：
同意4,461,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.0786％；反对672,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6170％；弃权654,300股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3043％。
根据表决结果本议案已获得通过。
（二）审议通过《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》
总表决情况：

同意 187,810,552 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2995％；
反对 678,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3587％；弃权646,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3418％。
中小股东总表决情况：
同意4,463,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.1097％；反对678,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.7207％；弃权646,500股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.1696％。
根据表决结果本议案已获得通过。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 187,806,952 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2976％；
反对 689,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3643％；弃权639,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3381％。
中小股东总表决情况：
同意4,459,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.0475％；反对689,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.9056％；弃权639,400股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0469％。
根据表决结果本议案已获得通过。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 187,735,952 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2601％；
反对 866,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4582％；弃权532,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2817％。
中小股东总表决情况：

同意4,388,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.8209％；反对866,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.9740％；弃权532,800股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2052％。
根据表决结果本议案已获得通过。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 187,768,252 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2771％；
反对 731,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3868％；弃权635,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3361％。
中小股东总表决情况：
同意4,420,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.3789％；反对731,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.6381％；弃权635,700股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9830％。
根据表决结果本议案已获得通过。
（六）逐项审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬发放的议案》
6.01、关于公司董事、董事长黄昌华先生 2024 年度薪酬
总表决情况：
同意 50,556,856 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2016％；
反对 892,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7150％；弃权563,500 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0834％。
中小股东总表决情况：
同意4,332,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.8534％；反对892,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4111％；弃权563,500股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7356％。

本项议案的关联股东已进行回避表决，根据表决结果本议案已获得通过。
6.02、关于公司董事廖生兴先生 2024 年度薪酬
总表决情况：
同意 141,451,346 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 74.7884％；
反对 860,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4549％；弃权46,823,706 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 24.7567％。
中小股东总表决情况：
同意4,328,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.7791％；反对860,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.8651％；弃权599,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3558％。
根据表决结果本议案已获得通过。
6.03、关于公司董事、总经理余昕先生 2024 年度薪酬
总表决情况：
同意 187,675,752 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2282％；
反对 860,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4548％；弃权599,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3170％。
中小股东总表决情况：
同意4,328,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.7808％；反对860,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.8599％；弃权599,600股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3593％。
根据表决结果本议案已获得通过。
6.04、关于公司董事姚新征先生 2024 年度薪酬
总表决情况：
同意 187,675,652 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2282％；
反对 860,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4548％；弃权
599,700 股（其中，因未投票默认弃权 72,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3171％。
中小股东总表决情况：
同意4,328,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.7791％；反对860,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.8599％；弃权599,700股（其中，因未投票默认弃权72,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3610％。
根据表决结果本议案已获得通过。
6.05、关于公司董事、副总经理桂宏兵先生 2024 年度薪酬
总表决情况：
同意 187,675,652 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2282％；
反对 860,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4548％；弃权599,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3171％。
中小股东总表决情况：
同意4,328,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.7791％；反对860,100股，占出席