国投资本:国投资本股份有限公司关于2024年年度股东会增加临时提案的公告

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-028
国投资本股份有限公司
关于2024年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2024年年度股东会
2. 股东会召开日期：2025 年 5 月 29 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600061 国投资本 2025/5/21
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：国家开发投资集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2025 年 5 月 9 日公告了股东会召开通知，单独持有41.82%股份的
股东国家开发投资集团有限公司，在2025 年 5 月 15 日提出临时提案并书面提
交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
国家开发投资集团有限公司提请公司董事会将《关于选举刘红波先生为第九届董事会非独立董事的议案》作为临时提案直接提交公司 2024 年年度股东会审议。
提案的详细内容如下：鉴于公司目前董事人数为 8 人，不足《国投资本股份有限公司章程》规定的董事人数。为进一步完善治理结构，满足公司经营管理实际需要，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《国投资本股份有限公司章程》的有关规定，国家开发投资集团有限公司提名刘红波先生为国投资本第九届董事会非独立董事候选人，任期与第九届董事会一致。
非独立董事候选人简历：刘红波先生，1979 年出生，工商管理硕士。现任国家开发投资集团有限公司专职股权董事。曾任国投煤炭有限公司监察审计部审计高级业务经理、计划财务部副经理，国投矿业投资有限公司计划财务部副经理、经理，国投资产管理有限公司总经理助理、副总经理、总会计师等。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 5 月 9 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 5 月 29 日 14 点 30 分
召开地点：北京西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦 5 层 507 会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日
至2025 年 5 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 国投资本股份有限公司 2024 年度董事会工作 √
报告
2 国投资本股份有限公司 2024 年度监事会工作 √
报告
3 国投资本股份有限公司 2024 年年度报告及其 √
摘要
4 国投资本股份有限公司关于 2025 年度预计日 √
常关联交易的议案
5 国投资本股份有限公司关于 2025 年度向金融 √
机构申请授信的议案
6 国投资本股份有限公司 2024 年度利润分配预 √
案
7 国投资本股份有限公司关于董监事 2024 年度 √
薪酬的议案
8 国投资本股份有限公司关于购买董监高责任险 √
的议案
累积投票议案
9.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人
9.01 刘红波先生 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
除议案 9 为临时提案以外，其余议案均已经公司九届二十一次董事会、九届
九次监事会会议审议通过，相关决议见 2025 年 3 月 29 日中国证券报、上海
证券报、证券时报及上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN。相关议案将于
2024 年年度股东会召开前披露在上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN。
2、 特别决议议案：6
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：4
应回避表决的关联股东名称：国家开发投资集团有限公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、中国国投国际贸易有限公司、国投资产管理有限公司及其他关联人。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
特此公告。
国投资本股份有限公司董事会
2025 年 5 月 19 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
国投资本股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 29 日
召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 国投资本股份有限公司 2024年度董事会
工作报告
2 国投资本股份有限公司 2024年度监事会
工作报告
3 国投资本股份有限公司 2024年年度报告
及其摘要
4 国投资本股份有限公司关于 2025年度预
计日常关联交易的议案
5 国投资本股份有限公司关于 2025年度向
金融机构申请授信的议案
6 国投资本股份有限公司 2024年度利润分
配预案

7 国投资本股份有限公司关于董监事 2024
年度薪酬的议案
8 国投资本股份有限公司关于购买董监高
责任险的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
9.00 关于选举董事的议案
9.01 刘红波先生
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董
事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选
监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50