豪声电子:2024年年度股东会决议公告

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-062
浙江豪声电子科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐瑞根先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
63,105,500 股，占公司有表决权股份总数的 64.39%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
5,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 63,105,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 63,105,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 63,105,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 63,105,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 63,105,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 63,105,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 63,105,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 63,105,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 63,105,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 63,105,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度及授权办
理具体事宜的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 63,105,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 63,105,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于 2024 年度公司募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
1.议案表决结果：
同意股数 63,105,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十四）审议通过《关于公司 2024 年度股东及其他关联方占用资金情况说明的
专项报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 63,105,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十五）审议通过《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 5,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，关联股东嘉善瑞亨投资有限公司、徐瑞根（身 份证号码：3304211962********）、陈美林、嘉兴美合投资合伙企业（有限合 伙）、嘉兴美兴投资合伙企业（有限合伙）、徐瑞根（身份证号码： 3304211967********）、陈春强回避表决。
（十六）审议通过《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 63,105,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十七）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 63,105,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（八） 《关于公司 5,500 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
2024 年年度
权益分派预
案的议案》
（十） 《关于使用 5,500 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
部分闲置自
有资金购买
理财产品的
议案》
（十七） 《关于公司 5,500 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
使用闲置募
集资金进行
现金管理的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江六和律师事务所
（二）律师姓名：孙芸、周枫航
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年年度股东会的召集、召开程序符合
法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员 资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《浙江豪声电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
（二）《浙江六和律师事务所关于浙江豪声电子科技股份有限公司 202