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豪声电子:2024年年度股东会决议公告

公告时间:2025-05-19 19:15:04

证券代码:838701 证券简称:豪声电子 公告编号:2025-062
浙江豪声电子科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长徐瑞根先生
6.召开情况合法合规的说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数
63,105,500 股,占公司有表决权股份总数的 64.39%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数
5,500 股,占公司有表决权股份总数的 0.01%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 63,105,500 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 63,105,500 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 63,105,500 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 63,105,500 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 63,105,500 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 63,105,500 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(七)审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 63,105,500 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(八)审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 63,105,500 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(九)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年
度审计机构的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 63,105,500 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(十)审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 63,105,500 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(十一)审议通过《关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度及授权办
理具体事宜的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 63,105,500 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(十二)审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 63,105,500 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(十三)审议通过《关于 2024 年度公司募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
1.议案表决结果:
同意股数 63,105,500 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(十四)审议通过《关于公司 2024 年度股东及其他关联方占用资金情况说明的
专项报告的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 63,105,500 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(十五)审议通过《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 5,500 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数
0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,关联股东嘉善瑞亨投资有限公司、徐瑞根(身 份证号码:3304211962********)、陈美林、嘉兴美合投资合伙企业(有限合 伙)、嘉兴美兴投资合伙企业(有限合伙)、徐瑞根(身份证号码: 3304211967********)、陈春强回避表决。
(十六)审议通过《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 63,105,500 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(十七)审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 63,105,500 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(十八)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(八) 《关于公司 5,500 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
2024 年年度
权益分派预
案的议案》
(十) 《关于使用 5,500 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
部分闲置自
有资金购买
理财产品的
议案》
(十七) 《关于公司 5,500 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
使用闲置募
集资金进行
现金管理的
议案》
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:浙江六和律师事务所
(二)律师姓名:孙芸、周枫航
(三)结论性意见
综上所述,本所律师认为,公司 2024 年年度股东会的召集、召开程序符合
法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员 资格、召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
(一)《浙江豪声电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》;
(二)《浙江六和律师事务所关于浙江豪声电子科技股份有限公司 202

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