永安药业002365股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 潜江永安药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省潜江市经济开发区广泽大道2号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-22)、董事会签署日(2024-05-23)、股权登记日(2024-06-14)、现场登记日(2024-06-19)、网络投票日(2024-06-21)、召开日(2024-06-19)

议题:

1、2023年度董事会工作报告的议案
2、2023年度监事会工作报告的议案
3、2023年年度报告及其摘要
4、2023年度财务决算报告的议案
5、2023年度利润分配预案
6、关于拟续聘会计师事务所的议案
7、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
8、关于使用自有资金进行委托理财的议案
9、关于提名第七届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案
10、关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
11、关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 潜江永安药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省潜江市经济开发区广泽大道2号潜江永安药业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-06-15)、现场登记日(2023-06-19)、网络投票日(2023-06-20)、召开日(2023-06-19)

议题:

1、 2022年度董事会工作报告的议案
2、 2022年度监事会工作报告的议案
3、 2022年度报告及其摘要
4、 2022年度财务决算报告的议案
5、 2022年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 潜江永安药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省潜江经济开发区广泽大道2号潜江永安药业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-06-10)、现场登记日(2022-06-13)、网络投票日(2022-06-16)、召开日(2022-06-13)

议题:

1、2021年度董事会工作报告的议案
2、2021年度监事会工作报告的议案
3、2021年度报告及其摘要
4、2021年度财务决算报告的议案
5、2021年度利润分配预案
6、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
7、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
8、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
9、关于修订公司《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案
10、关于制订公司《独立董事工作制度》的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案
12、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 潜江永安药业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潜江永安药业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-04)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-22)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-22)

议题:

1、2020年度董事会工作报告的议案
2、2020年度监事会工作报告的议案
3、2020年度报告及其摘要
4、2020年度财务决算报告的议案
5、2020年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于使用自有资金进行风险投资的议案
8、关于提名第六届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案
9、关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
10、关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 潜江永安药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潜江永安药业股份有限公司二楼会议室,湖北省潜江经济开发区广泽大道2号

重要日期: 首次公告(2020-11-06)、董事会签署日(2020-11-07)、股权登记日(2020-11-18)、现场登记日(2020-11-19)、网络投票日(2020-11-23)、召开日(2020-11-19)

议题:

1、审议《关于<潜江永安药业股份有限公司2020年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<潜江永安药业股份有限公司2020年员工持股计划管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2020年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 潜江永安药业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潜江永安药业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-04-30)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》的议案
2、审议《2019年度监事会工作报告》的议案
3、审议《2019年度报告》及其摘要
4、审议《2019年度财务决算报告》的议案
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 潜江永安药业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潜江永安药业股份有限公司二楼会议室(地址:湖北省潜江经济开发区广泽大道2号)

重要日期: 首次公告(2019-04-22)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-06)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》的议案;
2、审议《2018年度监事会工作报告》的议案;
3、审议《2018年度报告》及其摘要;
4、审议《2018年度财务决算报告》的议案;
5、审议《2018年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 潜江永安药业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司子公司永安康健药业(武汉)有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-05)、董事会签署日(2018-11-06)、股权登记日(2018-11-16)、现场登记日(2018-11-06)、网络投票日(2018-11-21)、召开日(2018-11-06)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 潜江永安药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潜江永安药业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-19)、董事会签署日(2018-06-20)、股权登记日(2018-07-02)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-07-04)、召开日(2018-06-25)

议题:

1、审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》;
2、审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》;
3、审议《关于提名第五届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案》;
4、审议《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》;
5、审议《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 潜江永安药业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉东湖新技术开发区高新二路386号

重要日期: 首次公告(2018-04-09)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-03)、召开日(2018-05-02)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》的议案;
2、审议《2017年度监事会工作报告》的议案;
3、审议《2017年度报告》及其摘要;
4、审议《2017年度财务决算报告》的议案;
5、审议《2017年度利润分配预案》;
6、审议《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 潜江永安药业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司子公司永安康健药业(武汉)有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-17)、现场登记日(2017-05-19)、网络投票日(2017-05-22)、召开日(2017-05-19)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》的议案
2、审议《2016年度监事会工作报告》的议案
3、审议《2016年度报告》及其摘要
4、审议《2016年度财务决算报告》的议案
5、审议《2016年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的议案
8、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 潜江永安药业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 武汉东湖新技术开发区高新二路386号

重要日期: 首次公告(2016-12-09)、董事会签署日(2016-12-10)、股权登记日(2016-12-20)、现场登记日(2016-12-23)、网络投票日(2016-12-26)、召开日(2016-12-23)

议题:

1、审议《关于公司<2016年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 潜江永安药业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉东湖新技术开发区高新二路386号,公司全资子公司永安康健药业(武汉)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-22)、董事会签署日(2016-09-23)、股权登记日(2016-09-30)、现场登记日(2016-10-10)、网络投票日(2016-10-11)、召开日(2016-10-10)

议题:

审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 潜江永安药业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司全资子公司永安康健药业(武汉)有限公司会议室,武汉东湖新技术开发区高新二路386号

重要日期: 首次公告(2016-06-07)、董事会签署日(2016-06-07)、股权登记日(2016-06-23)、现场登记日(2016-06-28)、网络投票日(2016-06-28)、召开日(2016-06-28)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》的议案;
2、审议《2015年度监事会工作报告》的议案;
3、审议《2015年度报告》及其摘要;
4、审议《2015年度财务决算报告》的议案;
5、审议《2015年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的议案。公司独立董事将在2015年度股东大会上做《独立董事2015年度述职报告》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 潜江永安药业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉东湖新技术开发区高新二路386号-公司全资子公司永安康健药业(武汉)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-24)、董事会签署日(2015-11-25)、股权登记日(2015-12-08)、现场登记日(2015-12-14)、网络投票日(2015-12-14)、召开日(2015-12-14)

议题:

1.审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 潜江永安药业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潜江永安药业股份有限公司会议室(湖北省潜江经济开发区广泽大道 2 号)

重要日期: 首次公告(2015-09-10)、董事会签署日(2015-09-11)、股权登记日(2015-09-23)、现场登记日(2015-09-28)、网络投票日(2015-09-28)、召开日(2015-09-28)

议题:

1.审议《关于回购公司部分社会公众股份的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 潜江永安药业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潜江永安药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-18)、董事会签署日(2015-05-19)、股权登记日(2015-06-04)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-06-08)、召开日(2015-05-19)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》的议案;
2、审议《2014年度监事会工作报告》的议案;
3、审议《2014年度报告》及其摘要;
4、审议《2014年度财务决算报告》的议案;
5、审议《2014年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《2014年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的议案;
8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
9、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》;
10、审议《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案》;
11、审议《关于提名第四届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案》;
12、审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》;
13、审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 潜江永安药业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潜江永安药业股份有限公司会议室(湖北省潜江经济开发区广泽大道2号)

重要日期: 首次公告(2014-10-28)、董事会签署日(2014-10-29)、股权登记日(2014-11-10)、现场登记日(2014-11-12)、网络投票日(2014-11-13)、召开日(2014-11-12)

议题:

(一)审议《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》
(二)审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
(三)审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
(四)审议《关于终止募投项目“年产2万吨焦亚硫酸钠生产项目”的议案》
(五)审议《关于将节余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 潜江永安药业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 潜江永安药业股份有限公司会议室(潜江市潜江经济开发区广泽大道2号)

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日()、召开日(2014-04-18)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度报告》及其摘要
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《2013 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
8、审议《关于提名第三届董事会补选董事候选人的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 潜江永安药业股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 永安康健药业(武汉)有限公司会议室(武汉东湖新技术开发区高新二路 386 号)

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-22)、现场登记日(2013-04-25)、网络投票日()、召开日(2013-04-25)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《2012 年度报告》及其摘要;
4、审议《2012 年度财务决算报告》;
5、审议《2012 年度利润分配预案》;6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
8、审议《关于提名第三届董事会补选董事候选人的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 潜江永安药业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 潜江永安药业股份有限公司会议室（潜江市潜江经济开发区广泽大道2号）

重要日期: 首次公告(2012-09-07)、董事会签署日(2012-09-08)、股权登记日(2012-09-21)、现场登记日(2012-09-25)、网络投票日()、召开日(2012-09-25)

议题:

审议《关于4万吨/年酒精法环氧乙烷项目技改投资的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 潜江永安药业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 潜江永安药业股份有限公司会议室（潜江市潜江经济开发区广泽大道2号）

重要日期: 首次公告(2012-07-19)、董事会签署日(2012-07-20)、股权登记日(2012-08-01)、现场登记日(2012-08-05)、网络投票日()、召开日(2012-08-05)

议题:

1、审议《关于公司第三届董事会董事、第三届监事会监事薪酬的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 潜江永安药业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 潜江永安药业股份有限公司会议室（潜江市潜江经济开发区广泽大道2号）

重要日期: 首次公告(2012-05-10)、董事会签署日(2012-05-10)、股权登记日(2012-05-28)、现场登记日(2012-05-30)、网络投票日()、召开日(2012-05-30)

议题:

审议《关于调整部分募集资金投资项目投资额度的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 潜江永安药业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 潜江永安药业股份有限公司会议室（潜江市潜江经济开发区广泽大道2号）

重要日期: 首次公告(2012-04-16)、董事会签署日(2012-04-18)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-09)、网络投票日()、召开日(2012-05-09)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年年度报告》及其摘要；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》；
(1)选举陈勇为公司第三届董事会董事；
(2)选举罗成龙为公司第三届董事会董事；
(3)选举梅敬民为公司第三届董事会董事；
(4)选举李聃为公司第三届董事会董事；
(5)选举张瑰为公司第三届董事会董事；
(6)选举吕金朝为公司第三届董事会董事；
(7)选举王永海为公司第三届董事会独立董事；
(8)选举方全丰为公司第三届董事会独立董事；
(9)选举刘元为公司第三届董事会独立董事。
9、审议《关于提名第三届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案》。
(1)选举吴国森为公司第三届监事会非职工代表监事；
(2)选举骆百能为公司第三届监事会非职工代表监事。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 潜江永安药业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 潜江永安药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-30)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-20)、网络投票日()、召开日(2011-04-20)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年年度报告》及其摘要
4、审议《2010年度财务决算报告》
5、审议《2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、审议《关于在公司经营范围中增加经营项目及修订<公司章程>的议案》
在本次会议上独立董事杨金祥先生、梅敬民先生和陈全云先生将分别作2010年度述职报告。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 潜江永安药业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 潜江市泽口经济开发区广泽大道2 号潜江永安药业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-20)、董事会签署日(2010-08-21)、股权登记日(2010-08-31)、现场登记日(2010-09-06)、网络投票日()、召开日(2010-09-06)

议题:

1、审议《关于公司2010 年半年度利润分配方案的议案》；
2、审议《关于变更募集资金投资项目实施主体及地点的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 潜江永安药业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 潜江永安药业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-03)、董事会签署日(2010-06-05)、股权登记日(2010-06-17)、现场登记日(2010-06-22)、网络投票日()、召开日(2010-06-22)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于使用部分超募资金扩大“酒精法生产环氧乙烷项目”建设规模的议案》。

002365 永安药业	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
002365 永安药业	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

002365永安药业

永安药业002365股东大会 召开通知

永安药业002365相关个股

002365
永安药业

永安药业002365股东大会召开通知