国力股份:昆山国力电子科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2025-027
转债代码：118035 转债简称：国力转债
昆山国力电子科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
（二） 股东会召开的地点：昆山开发区西湖路 28 号国力股份 1 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 38,930,410
普通股股东所持有表决权数量 38,930,410
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
40.8729
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.8729
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长尹剑平先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人
3、董事会秘书张雪梅女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,926,526 99.9900 0 0.0000 3,884 0.0100
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,926,526 99.9900 0 0.0000 3,884 0.0100
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,916,526 99.9643 10,000 0.0256 3,884 0.0101
4、 议案名称：《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,926,526 99.9900 0 0.0000 3,884 0.0100
5、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,926,526 99.9900 0 0.0000 3,884 0.0100
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,919,410 99.9717 10,000 0.0256 1,000 0.0027
7、 议案名称：《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信及贷款的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,926,526 99.9900 0 0.0000 3,884 0.0100
8、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 5,176,316 99.7325 10,000 0.1927 3,884 0.0748
9、 议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,916,526 99.9643 10,000 0.0256 3,884 0.0101
10、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,926,526 99.9900 0 0.0000 3,884 0.0100
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 《关于公 5,179,200 99.7880 10,00 0.1926 1,000 0.0194
司2024年 0
度利润分
配方案的
议案》
8 《关于公 5,176,316 99.7324 10,00 0.1926 3,884 0.0750
司2025年 0
度董事薪
酬方案的
议案》
10 《关于续 5,186,316 99.9251 0 0.0000 3,884 0.0749
聘 公 司
2025 年度
审计机构
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 6、8、10 对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东大会涉及关联股东回避表决情况：议案 8 回避表决的关联股东名称：
尹剑平、覃奀垚、黄浩、昆山国译投资管理中心（有限合伙）。
3、本次股东大会听取了《公司 2024 度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：李化、宋伟鹏
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
昆山国力电子科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。