赛恩斯:赛恩斯环保股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2025-016
赛恩斯环保股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号
公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
普通股股东人数 28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 38,482,146
普通股股东所持有表决权数量 38,482,146
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.3689
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.3689
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长高伟荣先生作为会议主持人,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《赛恩斯环保股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书邱江传先生出席了本次会议；部分高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议；
4、公司部分董事通过视频会议方式参加了本次会议，通过视频会议系统参会或列席会议的人员视为参加会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,218,643 99.3153 28,503 0.0741 235,000 0.6106
2、 议案名称：《关于公司<2024 年度独立董事年度述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,218,643 99.3153 28,503 0.0741 235,000 0.6106
3、 议案名称：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,218,643 99.3153 28,503 0.0741 235,000 0.6106
4、 议案名称：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,453,643 99.9259 28,503 0.0741 0 0
5、 议案名称：《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,453,643 99.9259 28,503 0.0741 0 0
6、 议案名称：《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,453,643 99.9259 28,503 0.0741 0 0
7、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,453,643 99.9259 28,503 0.0741 0 0
8、 议案名称：《关于<公司 2025 年度董事薪酬方案>的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 2,461,071 90.3287 263,503 9.6713 0 0
9、 议案名称：《关于<公司 2025 年度监事薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,218,643 99.3153 263,503 0.6847 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
《关于公司
6 <2024 年 度 2,696,071 98.9539 28,503 1.0461 0 0
利润分配预
案>的议案》
《关于向银
行申请综合
7 授信额度并 2,696,071 98.9539 28,503 1.0461 0 0
提供担保的
议案》
《关于<公司
8 2025 年度董 2,461,071 90.3287 263,503 9.6713 0 0
事 薪 酬 方
案>的议案》
《关于<公司
9 2025 年度监 2,461,071 90.3287 263,503 9.6713 0 0
事 薪 酬 方
案>的议案》

2、议案 6、7、8、9 已对中小投资者进行了单独计票；
3、本次会议议案 8 涉及关联股东回避表决的议案，关联股东高伟荣、高亮云、高时会、蒋国民、邱江传、王朝晖已回避表决。
三、律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：徐樱、凌芝
(二) 律师见证结论意见：
综上，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
特此公告。
赛恩斯环保股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日