欧康医药:2024年年度股东会决议公告

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-047
成都欧康医药股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：四川省邛崃市临邛工业园区创业路 15 号公司 B 区技术中
心办公楼三楼第二会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长赵卓君
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
56,460,492 股，占公司有表决权股份总数的 73.0716%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0
股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 56,460,492 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 56,460,492 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 56,460,492 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 56,460,492 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 56,460,492 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 56,460,492 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 56,460,492 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 291,087 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案涉及回避事项，关联股东赵卓君、伍丽、贾秀蓉、赵仁荣、魏柳丽、 赵香、张远林、成都欧康企业管理中心（有限合伙）需回避表决，回避股数 56,169,405 股。
（九）审议通过《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 56,460,492 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于 2025 年度租赁办公场所暨关联交易的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 442,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案涉及回避事项，关联股东赵卓君、贾秀蓉、赵仁荣、赵香、张远林、 成都欧康企业管理中心（有限合伙）、伍丽需回避表决，回避股数 56,018,370
股。
（十一）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 56,460,492 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关
联担保的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 56,460,492 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
1.议案表决结果：
同意股数 56,460,492 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
（十四）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审核说明的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 56,460,492 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于 2024
年年度权益
（七） 291,087 100% 0 0% 0 0%
分派预案的
议案》
《关于 2025
年度租赁办
（十） 公场所暨关 291,087 100% 0 0% 0 0%
联交易的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（重庆）律师事务所
（二）律师姓名：赵禹吉律师、张瑞雪律师
（三）结论性意见
本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员及召集人资格、会议 表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，本次股东会合法有效。
四、备查文件
（一）《成都欧康医药股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
（二）《北京德恒（重庆）律师事务所关于成都欧康医药股份有限公司 2024
年年度股东会的法律意见》。
成都欧康医药股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日