瑞泰科技:2025年第一次临时股东会决议公告

瑞泰科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
《瑞泰科技股份有限公司关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-021）已于 2025 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
2、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票表决相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19
日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
开始投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长陈荣建先生。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
8、股东出席的总体情况：

参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 56 人，代表股份 93,190,265
股，占公司有表决权股份总数的 40.3421%。其中，现场出席股东会的股东及股东授权委托代表共计 2 人，代表股份 92,877,465 股，占公司有表决权股份总数的40.2067%；通过网络投票的股东 54 人，代表股份 312,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.1354%。
9、中小股东出席的总体情况：
参加本次股东会的中小股东及股东授权委托代表共计 55 人，代表股份492,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.2133%。其中，现场出席股东会的中小股东及股东授权委托代表共计 1 人，代表股份 180,000 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0779%；通过网络投票的中小股东 54 人，代表股份 312,800 股，占公
司有表决权股份总数的 0.1354%。
10、公司董事、监事，公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，北京观韬律师事务所律师见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》。
表决结果：同意 93,139,465 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9455％；反对 50,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0542％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003％。该事项属于应以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
中小股东表决情况为：同意 442,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.6916％；反对 50,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 10.2476％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0609％。
2、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

表决结果：同意 93,139,065 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9451％；反对 50,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0546％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003％。该事项属于应以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
中小股东表决情况为：同意 441,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.6104％；反对 50,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 10.3287％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0609％。
3、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 93,139,065 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9451％；反对 50,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0542％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008％。该事项属于应以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
中小股东表决情况为：同意 441,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.6104％；反对 50,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 10.2476％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1420％。
4、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：同意 93,139,465 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9455％；反对 50,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0542％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003％。
中小股东表决情况为：同意 442,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.6916％；反对 50,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 10.2476％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0609％。
5、审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 93,137,865 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9438％；反对 52,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0559％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003％。
中小股东表决情况为：同意 440,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.3669％；反对 52,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 10.5722％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0609％。
6、审议通过《关于公司 2025 年为下属公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》。
表决结果：同意 93,137,865 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9438％；反对 52,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0562％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况为：同意 440,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.3669％；反对 52,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 10.6331％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
7、审议通过《关于控股子公司华东瑞泰 2025 年为其子公司银行授信提供担保的议案》。
表决结果：同意 93,137,465 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9433％；反对 52,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0562％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004％。

中小股东表决情况为：同意 440,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.2857％；反对 52,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 10.6331％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0812％。
8、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
表决结果：同意 93,124,465 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9294％；反对 65,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0706％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。该事项属于应以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
中小股东表决情况为：同意 427,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.6477％；反对 65,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 13.3523％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
9、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》。
表决结果：同意 93,124,465 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9294％；反对 65,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0706％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。该事项属于应以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
中小股东表决情况为：同意 427,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.6477％；反对 65,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 13.3523％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
10、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》。
表决结果：同意 93,126,065 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9311％；反对 64,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0689％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。该事项属于应以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
中小股东表决情况为：同意 428,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.9724％；反对 64,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 13.0276％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
表决结果：同意 93,124,465 股，占出席本次股东会有效表