中力股份:2024年年度股东会决议公告

证券代码：603194 证券简称：中力股份 公告编号：2025-031
浙江中力机械股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
(二)股东会召开的地点：浙江省湖州市安吉县天荒坪北路浙江中力机械股份有限
公司北区公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 247
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 313,749,970
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
78.2419
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长何金辉先生主持，采取现场投票
和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江中力机械股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事 Quek Ching Pong 因出差未出席本次会议；
独立董事周荷芳、程文明因出差未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 313,544,670 99.9346 191,500 0.0610 13,800 0.0044
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 313,543,370 99.9342 192,800 0.0615 13,800 0.0044
3、 议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 313,544,670 99.9346 191,500 0.0610 13,800 0.0044
4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 313,544,670 99.9346 191,500 0.0610 13,800 0.0044
5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 313,511,670 99.9240 225,100 0.0717 13,200 0.0042
6、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告全文和报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 313,542,070 99.9337 193,300 0.0616 14,600 0.0047
7、 议案名称：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 313,543,370 99.9342 192,800 0.0615 13,800 0.0044
8、 议案名称：关于 2025 年日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 70,569,783 99.7074 192,800 0.2724 14,300 0.0202
9、 议案名称：关于确认公司 2024 年度关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 70,570,283 99.7081 192,400 0.2718 14,200 0.0201
10、 议案名称：关于公司预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及对
子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 313,535,770 99.9317 199,300 0.0635 14,900 0.0047
11、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 70,557,683 99.6903 203,100 0.2870 16,100 0.0227
12、 议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 313,524,770 99.9282 210,400 0.0671 14,800 0.0047
13、 议案名称：关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025
年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 313,542,570 99.9339 193,100 0.0615 14,300 0.0046
14、 议案名称：关于调整为客户提供融资租赁回购担保、信用担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 313,535,270 99.9316 200,400 0.0639 14,300 0.0046
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数