诺力股份:诺力股份2024年年度股东会决议公告

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-035
诺力智能装备股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省长兴县太湖街道长州路 528 号公司办公楼 201
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 175
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 104,120,143
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.4191
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，本公司董事长丁毅先生主持本次股东大会。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书和高级管理人员均出席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 103,858,643 99.7488 253,700 0.2436 7,800 0.0076
2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 103,892,343 99.7812 219,600 0.2109 8,200 0.0079
3、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 103,892,343 99.7812 219,600 0.2109 8,200 0.0079
4、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 103,887,343 99.7764 219,600 0.2109 13,200 0.0127
5、 议案名称：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 103,891,243 99.7801 219,600 0.2109 9,300 0.0090
6、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 103,844,743 99.7354 267,200 0.2566 8,200 0.0080
7、 议案名称：《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财
务、内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 103,892,343 99.7812 219,600 0.2109 8,200 0.0079
8、 议案名称：《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 101,370,763 97.3594 2,736,380 2.6280 13,000 0.0126
9、 议案名称：《关于开展外汇衍生品交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 103,792,943 99.6857 315,300 0.3028 11,900 0.0115
10、 议案名称：《关于向金融机构申请综合授信总额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 103,829,943 99.7212 278,700 0.2676 11,500 0.0112
11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 103,809,743 99.7018 298,900 0.2870 11,500 0.0112
12、 议案名称：《关于与银行开展供应链融资业务暨对外担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 101,342,863 97.3326 2,753,480 2.6445 23,800 0.0229
13、 议案名称：《2025 年度董事长薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 31,165,486 98.7734 362,000 1.1472 25,000 0.0794
14、 议案名称：《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 12,273,200 97.6559 278,700 2.2175 15,900 0.1266
15、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 101,403,563 97.3909 2,700,680 2.5938 15,900 0.0153
16、 16.01 议案