*ST创兴:上海创兴资源开发股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

上海创兴资源开发股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料
股票简称：*ST 创兴
股票代码：600193
二零二五年五月

目录

2024 年年度股东大会会议须知...... 1
2024 年年度股东大会会议议程...... 3
2024 年度董事会工作报告...... 4
2024 年度监事会工作报告......12
《2024 年度报告》及摘要......15
2024 年度财务决算报告......16
2024 年度利润分配预案......22
关于非独立董事 2024 年度薪酬确认和 2025 年度薪酬方案的议案......23
2024 年度独立董事述职报告......24
上海创兴资源开发股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《上海创兴资源开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。
四、请参会人员自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。
五、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。
六、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
七、本次股东大会仅审议股东大会通知中所列的议案，其他与本次股东大会审议议案无关的事项不得在本次会议上提出质询。
八、大会召开期间，股东或股东授权代表如需要在大会上发言，请事先与工作人员进行发言登记，由主持人安排适当发言时间后，方可就有关会议议案进行
发言。每名股东或股东授权代表发言时间最长不超过 5 分钟，由主持人指定有关人员作出答复或说明。
九、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2025 年 5 月
上海创兴资源开发股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议名称：上海创兴资源开发股份有限公司 2024 年年度股东大会
会议时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分
会议地点：浙江省杭州市上城区物产天地中心 2 幢
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长刘鹏
见证律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
会议议程：
一、主持人介绍来宾；
二、主持人宣布上海创兴资源开发股份有限公司 2024 年年度股东大会现场会议正式开始；
三、宣读本次股东大会表决办法、介绍监票人；
四、提请股东大会审议如下议案；
1、公司 2024 年度董事会工作报告；
2、公司 2024 年度监事会工作报告；
3、公司《2024 年度报告》及摘要
4、公司 2024 年度财务决算报告
5、公司 2024 年度利润分配预案
5、关于非独立董事 2024 年度薪酬确认和 2025 年度薪酬方案的议案
五、听取独立董事汇报《2024 年度独立董事述职报告》
六、与会股东或股东代表发言；
七、主持人宣布对以上议案进行投票表决；
八、与会股东或股东代表对本次股东大会的议案进行投票表决；
九、休会，工作人员统计表决票；
十、复会，监票人代表宣布议案表决结果；
十一、主持人宣布本次股东大会决议；
十二、律师宣布法律意见书；
十三、大会结束。

议案 1
上海创兴资源开发股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，及时履行信息披露义务。全体董事认真负责、勤勉尽职，充分发挥在公司治理中的核心作用，率领全体员工有序推进各项工作，确保各项任务顺利完成。现将一年来的工作情况报告如下：
一、2024 年公司经营情况
报告期内，公司总资产 57,242.78 万元，归属于母公司所有者的净资产10,356.42 万元，实现营业收入 8,401.30 万元，利润总额-18,687.71 万元，归属于母公司所有者的净利润为-19,338.49 万元。
二、董事会运作情况
（一）董事会日常工作情况
2024 年，公司以现场与通讯相结合的形式共召开 8 次董事会，具体审议事
项如下：
会议日期 会议名称 审议的议案
2024/1/31 第九届董事会 1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的
第 8 次会议 议案
2、逐项审议关于公司 2023 年度向特定对象发行
A 股股票方案（修订稿）
3、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
预案（修订稿）的议案
4、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
5、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
发行方案论证分析报告（修订稿）的议案
6、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订
稿）的议案
7、关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认
购协议（修订稿）暨关联交易的议案
8、关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约
的议案
9、关于修订《上海创兴资源开发股份有限公司对
外投资管理办法》的议案
10、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
2024/4/8 第九届董事会 1、关于补选第九届董事会非独立董事的议案
第 9 次会议 2、关于 2024 年度公司对子公司提供担保额度预
计的议案
3、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
的议案
2024/4/28 第九届董事会 1、公司 2023 年度总裁工作报告
第 10 次会议 2、公司 2023 年度董事会工作报告
3、公司 2023 年度财务决算报告
4、公司 2023 年度利润分配预案
5、逐份审议公司 2023 年度独立董事述职报告
6、公司 2023 年度审计委员会履职情况报告
7、公司 2023 年度内部控制评价报告
8、公司 2023 年年度报告及其摘要
9、2023 年度会计师事务所履职情况评估报告
10、审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监
督职责情况报告
11、董事会 2023 年度对独立董事独立性自查情况
的专项报告
12、逐项审议《关于非独立董事、高级管理人员
2023 年度薪酬确认和 2024 年度薪酬方案的议案》
13、关于聘任公司证券事务代表的议案
14、关于召开 2023 年年度股东大会的通知的议案
15、公司 2024 年第一季度报告
16、关于 2023 年第三季度报告会计差错更正的议
案
2024/8/29 第九届董事会 1、《公司 2024 年半年度报告》及其摘要
第 11 次会议 2、关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案
2024/10/9 第九届董事会 1、关于聘任公司董事会秘书的议案
第 12 次会议
2024/10/29 第九届董事会 1、公司《2024 年第三季度报告》
第 13 次会议
2024/11/28 第九届董事会 1、关于调整非独立董事 2024 年度薪酬方案的议
第 14 次会议 案
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案
3、关于修订《股东大会