时空科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-033
北京新时空科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼 2
层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 51,760,840
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.9274
注：截至本次股东大会股权登记日收市，公司总股本为 99,251,600 股, 剔除不享有股东大会表决权的公司回购专用账户股份 290,700 股，及放弃股东大会表决权的公司 2023 年员工持股计划账户股份 1,165,140 股后，公司本次股东大会有表决权股份总数为 97,795,760 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情
况等。
本次股东大会由董事长宫殿海先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王新才出席会议；高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 51,583,820 99.6580 171,620 0.3315 5,400 0.0105
2、 议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 51,553,320 99.5990 202,120 0.3904 5,400 0.0106
3、 议案名称：关于《2024 年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 51,553,320 99.5990 202,120 0.3904 5,400 0.0106
4、 议案名称：关于《2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 51,583,820 99.6580 171,620 0.3315 5,400 0.0105
5、 议案名称：关于《2024 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 51,531,800 99.5575 207,120 0.4001 21,920 0.0424
6、 议案名称：关于《2025 年度公司董事薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 51,533,200 99.5602 210,020 0.4057 17,620 0.0341
7、 议案名称：关于《2025 年度公司监事薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 51,538,200 99.5698 202,220 0.3906 20,420 0.0396
8、 议案名称：关于续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 51,553,320 99.5990 171,620 0.3315 35,900 0.0695
9、 议案名称：关于公司及子公司 2025 年度向相关金融机构申请授信融资额度
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 51,553,220 99.5988 202,220 0.3906 5,400 0.0106
10、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 51,583,740 99.6578 171,700 0.3317 5,400 0.0105
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于《2024 年度利 9,060,328 97.5343 207,120 2.2296 21,920 0.2361
润分配预案》的议
案
6 关于《2025 年度公 9,061,728 97.5494 210,020 2.2608 17,620 0.1898
司董事薪酬方案》
的议案
7 关于《2025 年度公 9,066,728 97.6032 202,220 2.1768 20,420 0.2200
司监事薪酬方案》
的议案
8 关于续聘北京德 9,081,848 97.7660 171,620 1.8474 35,900 0.3866
皓国际会计师事

务所(特殊普通合
伙 ) 为 公 司 2025
年度审计机构的
议案
9 关于公司及子公 9,081,748 97.7649 202,220 2.1768 5,400 0.0583
司 2025 年度向相
关金融机构申请
授信融资额度的
议案
10 关于购买董监高 9,112,268 98.0935 171,700 1.8483 5,400 0.0582
责任险的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：鲍卉芳、董莹莹
2、 律师见证结论意见：
经验证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本
次股东大会召集人及出席股东大会人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议
案合法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的
规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京新时空科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议