新凤鸣:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2025-051
新凤鸣集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省桐乡市梧桐街道履祥路 501 号公司三楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 180
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 907,284,860
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.6719
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长庄耀中先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法
规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；公司副总裁、财务总监等列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 907,094,933 99.9790 80,187 0.0088 109,740 0.0122
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 907,094,933 99.9790 47,287 0.0052 142,640 0.0158
3、 议案名称：2024 年度财务决算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 907,094,933 99.9790 47,287 0.0052 142,640 0.0158
4、 议案名称：《2024 年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 907,094,933 99.9790 47,287 0.0052 142,640 0.0158
5、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 907,096,833 99.9792 45,387 0.0050 142,640 0.0158
6、 议案名称：2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 907,156,660 99.9858 62,460 0.0068 65,740 0.0074
7、 议案名称：关于预计 2025 年度公司及其下属子公司之间担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 896,121,518 98.7695 11,096,902 1.2230 66,440 0.0075
8、 议案名称：关于公司 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 896,459,445 98.8068 10,758,975 1.1858 66,440 0.0074
9、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 60,174,680 84.3929 11,062,602 15.5149 65,700 0.0922
10、 议案名称：关于公司非董事高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及
2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 894,910,318 98.7732 11,081,402 1.2230 33,540 0.0038
11、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 896,169,918 98.7749 11,081,402 1.2213 33,540 0.0038
12、 议案名称：关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 907,170,060 99.9873 81,260 0.0089 33,540 0.0038
13、 议案名称：关于 2025 年度开展期货套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 907,166,960 99.9870 52,160 0.0057 65,740 0.0073
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5% 以上
普通股股东 742,541,264 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普
通股股东 73,696,065 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1% 以下 62,46
普通股股东 90,919,331 99.8591 0 0.0686 65,740 0.0723
其中:市值50
万以下普通 62,46
股股东 11,118,443 98.8601 0 0.5553 65,740 0.5846
市值 50 万以
上普通股股
东 79,800,888 100.0000 0 0.0