栖霞建设:栖霞建设2024年年度股东大会会议资料

南京栖霞建设股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二○二五年五月

南京栖霞建设股份有限公司
2024 年年度股东大会
议程及相关事项
一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开时间：2025 年 5 月 29 日 14:30
三、现场会议地点：南京市栖霞区仙林大道 99 号星叶广场
四、会议审议事项
1、2024 年度董事会工作报告
2、2024 年度监事会工作报告
3、2024 年度财务决算报告
4、2024 年度利润分配方案
5、关于支付 2024 年度会计师事务所报酬及 2025 年度续聘的议案
6、2024 年年度报告及年度报告摘要
7、关于 2025 年日常关联交易的议案
8、在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案
9、关于计提资产减值准备的议案
10、关于公司独立董事 2024 年度薪酬分配方案的议案
五、现场会议议程
（1）主持人致欢迎辞，并介绍会议有关事项；
（2）听取 2024 年度独立董事述职报告；
（3）宣读会议议案；
（4）宣读会议表决办法，投票表决；
（5）在计票的同时回答股东的提问；
（6）宣布议案现场表决结果。
六、会议联系方式
联系地址：南京市仙林大道 99 号星叶广场公司证券投资部
联系电话：025-85600533 联系人：徐向峰 陈析微

议案一
2024 年度董事会工作报告
（见年度报告第三节）
议案二
2024 年度监事会工作报告
2024 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议
事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神,认真履行各项职权和义务；为企
业的规范运作和发展起到了积极作用。
一、监事会的工作情况
报告期内召开会议的次数： 4
会议届次 召开日期 会议议案
一、2023 年度监事会工作报告
二、2023 年度财务决算报告
三、对公司 2023 年年度报告的书面审核意见
四、改聘 2024 年度会计师事务所的议案
第八届监事会 2024 年 4 月 28 日 五、关于计提资产减值准备的议案
第九次会议 六、2023 年度利润分配方案
七、2023 年度内部控制评价报告
八、2023 年度内部控制审计报告
九、2023 年度企业公民报告
十、对公司 2024 年第一季度报告的书面审核意见
第八届监事会 一、对公司 2024 年半年度报告的书面审核意见
第十次会议 2024 年 8 月 29 日 二、关于会计政策变更的议案
三、关于计提资产减值准备的议案
第八届监事会 一、对公司 2024 年第三季度报告的书面审核意见
第十一次会议 2024年10月29日 二、关于提名第九届监事会非职工监事候选人的议
案
第九届监事会 2024年11月15日 一、选举监事会主席的议案
第一次会议
二、监事会对公司2024年度有关事项的独立核查意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，认真履行
监事会的职责，积极参加股东大会、列席董事会会议，充分行使对公司董事及高
级管理人员的监督职能，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、内幕信息管
理、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
1、对公司依法运作的审核意见：
报告期内，公司董事会运作规范、决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，认真执行了股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司不断健全和完善内部控制制度；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家有关法律、法规、公司章程和股东大会、董事会决议，忠于职守，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。
2、对公司财务情况的审核意见：
报告期内，公司财务行为严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》及公司财务管理制度进行，运作规范。公司 2023 年年度报告真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果，没有发现虚假记载或重大遗漏。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，其审计意见是客观公正的。
3、对公司关联交易的审核意见：
报告期内，公司与关联公司发生的关联交易，符合市场原则，交易公平、公开，无内幕交易行为，也无损害股东利益，特别是中小非关联股东利益的行为。公司董事会和股东大会在审议过程中，关联董事和关联股东已经依法履行了回避表决的义务，董事会和股东大会的决策程序符合我国现行法律法规、规范性文件和公司章程的规定。
4、对公司实施内幕信息管理制度的审核意见：
报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，以及受监管部门的查处和要求整改的情况。
5、对2023年度内部控制评价报告和内部控制审计报告的审核意见：
监事会对董事会关于公司 2023 年度内部控制评价报告和中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告进行了审核，认为报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系建设和实际运作情况。
议案三

2024 年度财务决算报告
（见年度报告第十节）
议案四
2024 年度利润分配方案
为更好地保障公司稳健发展和项目建设资金需求，公司 2024 年度拟不进行
利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
议案五
关于支付 2024 年度会计师事务所报酬及 2025 年度续聘的议案
公司（含控股子公司）支付天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度
的财务审计费用 62 万元，内部控制审计费用 12 万元。续聘该所为公司 2025 年
度财务审计机构和内部控制审计机构。
议案六
2024 年年度报告及年度报告摘要
（见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
议案七
关于 2025 年日常关联交易的议案
1、本次日常关联交易预计金额和类别
币种：人民币 单位：万元
关联交易类别 按产品或劳务等进一步划 关联人 预计 2025 占同类交
分 年的金额 易的比例
铝合金门窗、塑钢门窗等 南京星叶门窗有限公司 1500 11%
采购原 涂料、保温材料、墙地砖、 南京星叶建材有限公司、南京栖霞建 500 4%
材料 装修等建筑材料 设集团建材实业有限公司
瓷砖、地板、石材、户内
门等建筑材料/室内装修 江苏成品家生活家居股份有限公司 400 3%
材料等

接受关联人提供的 工程监理 南京东方建设监理有限公司 400 0.22%
劳务 营销代理 南京星叶房地产营销有限公司、南京 1000 26%
栖云置业顾问有限公司
向关联人提供建筑 建筑施工服务 南京枫林置业有限公司 15000 25%
劳务
合计 18800 /
2、关联方介绍和关联关系
（1）关联关系及关联方基本情况
币种：人民币 单位：万元
关联方名称 注册地址 注册资本 法人代表 主营业务
南京栖霞建设集团建材 南京市栖霞区马群街 建筑材料销售；门窗及其他住宅部分配
实业有限公司 道仙林大道 99 号星叶 5000 何勇智 件销售、安装、售后服务；经济信息咨询。
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道马群科技园内 产、销售、安装服务；建筑材料销售。
一般项目：涂料销售（不含危险化学品）；
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