华阳股份:山西华阳集团新能股份有限公司2024年年度股东大会资料

山西华阳集团新能股份有限公司
2024 年年度股东大会资料
山西华阳集团新能股份有限公司
2025 年 5 月 26 日

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 1
2024 年年度股东大会表决办法 ...... 3
2024 年年度股东大会议程 ...... 5
议案 1. 2024 年度董事会工作报告 ...... 7
议案 2. 2024 年度监事会工作报告 ...... 15
议案 3. 2024 年度财务决算报告 ...... 20
议案 4. 2024 年度利润分配预案 ...... 25
议案 5. 关于 2024 年年度报告及摘要的议案 ...... 26
议案 6. 关于 2024 年度日常关联交易执行情况和 2025 年度日常关联交易预计
的议案 ......27
议案 7. 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 ...... 49
议案 8. 关于 2025 年公司董事、监事薪酬方案的议案 ...... 50
议案 9. 关于拟公开发行可续期公司债券的议案 ...... 52
议案 10. 关于为七元公司向建行申请项目贷款提供担保的议案 ...... 56
听取独立董事 2024 年度述职报告 ...... 59
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2024 年年度股东大会会议须知
一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定予以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会召开前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响大会的正常程序。否则，大会主持人可以劝其退场。
五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。
股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方
可发言。股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。股东大会在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。
六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。
七、股东大会审议大会议案之后，应当对议案作出决议。

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2024 年年度股东大会表决办法
为维护投资者合法权益，保障股东在公司 2024 年年度股东大会
依法行使表决权，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》，制定本次股东大会表决办法。
一、大会采用记名投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。
二、大会对议案进行逐项表决，在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；未填（涉及股东或者股东代理人需要回避表决的议案除外）、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
三、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
四、股东大会对提案进行表决前，将现场推举两名股东代表与律师及监事代表一同参与计票、监票，现场出席会议股东不足两人或因与审议事项存在关联关系时，由律师及监事代表进行现场计票、监票。

五、本次会议议案表决完毕之后，请股东或者股东代理人将表决票及时交给计票人员，以便及时统计表决结果。

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2024 年年度股东大会议程
现场会议时间： 2025年5月26日（星期一）上午 10:00。
现场会议地点： 山西华阳集团新能股份有限公司会议室。
会议召开方式： 本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方
式，其中：网络投票平台为上海证券交易所交易系
统。
网络投票时间： 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的9:15-15:00。
会议主持人： 公司董事长王永革
议 程 内 容 ： 一、主持人宣布现场会议开始
二、审议议案
1.2024年度董事会工作报告
2.2024年度监事会工作报告
3.2024年度财务决算报告
4.2024年度利润分配预案
5.关于2024年年度报告及摘要的议案
6.关于2024年度日常关联交易执行情况和2025
年度日常关联交易预计的议案
7.关于续聘2025年度审计机构的议案
8.关于2025年公司董事、监事薪酬方案的议案
9.关于拟公开发行可续期公司债券的议案
10.关于为七元公司向建行申请项目贷款提供担
保的议案
听取独立董事2024年度述职报告
三、回答股东及股东代表提问
四、股东及股东代表填写表决票
五、宣读现场表决结果
六、休会
七、复会并结合网络投票结果宣读最终表决结果八、见证律师发表法律意见书
九、到会董事在会议记录、决议上签字
十、主持人宣布会议结束
议案 1. 2024 年度董事会工作报告
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2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，华阳股份董事会严格按照公司法、证券法等法律法规
以及董事会议事规则等规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，执行股东大会各项决议，扎实推进督促各项决议落地实施。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极开展工作，充分发挥各领域的专业优势，保障公司规范运作，推动公司高质量发展，有效维护了公司和全体股东的利益。按照会议议程，我代表公司董事会向大会作工作报告，请予审议。
第一部分 2024 年工作回顾
2024 年是华阳股份全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会
精神，明晰战略定位，强化内部管理，提升发展质效，全方位推进高质量发展的关键一年。面对宏观环境变化带来的挑战、资本市场的复杂形势以及强监管严监管新环境，华阳股份充分发挥董事会在公司治理中的核心地位，坚持目标导向、问题导向，将公司治理与生产经营有机结合，培育发展新质生产力，深入推进做强做大传统煤炭产业和做优做精新能源新材料产业“双轮驱动”战略，全面建设安全华阳、高效华阳、创新华阳、绿色华阳、幸福华阳，上市公司高质量发展取得新突破。报告期内，公司生产经营形势稳定，煤
炭产量完成 3837 万吨，营业收入完成 250.6 亿元，利润完成 36.15
亿元，资产负债率降低 3.23%，主要生产经营指标均实现年度目标。
连续第 2 年发布 ESG 报告，位列能源行业榜单第 10 名，获得华证
指数 BBB 级较高评级；公司获得中上协颁发的上市公司董事会典型实践案例奖、“上证·金质量”公司治理奖、“英华奖”A 股价值奖和最具社会责任奖、“最具人气上市公司”奖等在资本市场具有影响力的奖项。
一、落实监管要求，优化董事会运作，公司治理能力实现新提升
2024 年，中国证监会集中发布“两强两严”政策文件，明确了
资本市场深化改革的方向，重点突出强本强基，严监严管，推动上市公司提升价值创造能力。7 月 1 日，新《公司法》实施，以完善中国特色现代企业制度、推动经济高质量发展为出发点，在优化公司治理、加强股东权利保护、强化控股股东责任等方面，对上市公司提出了新要求。面对全新的机遇与挑战，华阳股份严格落实监管要求，优化董事会运作，公司治理能力进一步提升。
一是坚持顶层设计，持续完善治理结构。报告期内，公司坚守依法合规底线，健全董事会决策程序和运行机制，持续完善现代企业管理制度，修订了董事会专门委员会议事规则，规范“三会”和各专门委员会运作，进一步健全了由党委会、股东大会、董事会及专门委员会、监事会、经理层组成的“责权分明、各司其职、独立运作、相互制衡”的法人治理结构，提升了“三会”运行的质量和规范性，确保上市公司决策程序合规。
二是切实履行职责，充分发挥决策作用。报告期内，共组织召
开董事会 11 次、股东大会 5 次、业绩说明会 3 次，审议通过议案
46 项、发布各类公告信息 89 份，内容涉及定期报告、战略投资、生产经营、董事及高管变更等重大事项，为公司的可持续发展和长期战略实施奠定了坚实的基础。各位股东及股东代表发挥专业技能，勤勉尽责，认真履行董事义务。各专门委员会充分履职，对董事会各项议题严格审议把关。董事会对财务报告、风险防控、公司治理等事项做出了客观、公正的判断，全力支持管理层工作，充分发挥了战略指导和科学决策的作用。
三是加强内控管理，夯实稳健发展根基。以全面防范化解风险为导向，以构建法律、合规、风控、审计四位一体“大风控”管理为目标，紧扣年度重点工作，持续强化监督管理，对所属单位进行“内部控制画像”，对各项管理制度进行梳理更新，为公司高质量发展提供了坚实保障和有力支撑。
二、坚持高产高效，推动绿色转型，围绕“五型”华阳建设，不断提升公司内在价值，“双轮驱动”发展取得新成效
面对高质量发展新机遇，华阳股份深入理解新质生产力发展内涵，坚持“双轮驱动”战略，生产经营稳步有序，产业基础巩固夯实，转型发展活力逐步释放，高质量发展取得了新进展、实现了新突破。
一是筑牢安全底板、守牢安全底线，“安全华阳”逐步迈上新台阶。旗帜鲜明提出“安全零死亡”目标，牢固树立“安全是管出来的”理念，全面强化安全“十真”管理，紧抓安全生产工作，创造历史最长安全周期，8 座生产矿井被评为特级安全高效煤矿，“安全零死亡”观念扎根人心。
二是统筹煤矿“八个专班”建设，全力降本增效，“高效华阳”
建设迈上新高度。成功打造 6 个日产万吨高效工作面，生产矿井提前三年实现全面智能化，选煤厂按期改造完成，实现全入洗、精准配煤，平舒、榆树坡产能提升至 500 万吨/年，成功竞买于家庄探矿权，增加了 6.29 亿吨煤炭资源，七元公司进入联合试运转，实现由“建”到“采”的历史性转变。
三是深耕新能源新材料板块，提升发展质效，“创新华