ST广网:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600831 证券简称：ST 广网 公告编号：2025-012 号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
（二）股东大会召开的地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 145
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 258,471,416
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
36.36
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长、总经理韩普先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 256,346,305 99.18 1,968,311 0.76 156,800 0.06
2、议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 256,347,305 99.18 1,970,511 0.76 153,600 0.06
3、议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 256,357,405 99.18 1,960,511 0.76 153,500 0.06
4、议案名称：《2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 256,331,805 99.17 1,981,811 0.77 157,800 0.06
5、议案名称：《2024 年度公司管理层考核与薪酬情况》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 256,366,705 99.19 1,946,911 0.75 157,800 0.06
6、议案名称：《2024 年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 256,345,105 99.18 1,972,811 0.76 153,500 0.06
7、议案名称：《2025 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 256,387,305 99.19 1,929,611 0.74 154,500 0.06
8、议案名称：《关于 2025 年度债务融资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 256,343,305 99.18 1,961,511 0.76 166,600 0.06
9、议案名称：《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 48,743,457 95.80 1,980,511 3.89 156,800 0.31
10、议案名称：《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 256,318,505 99.17 1,998,611 0.77 154,300 0.06
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通 207,590,648 100.00 0 0 0 0
股股东
持股 1%-5%普通 39,648,077 100.00 0 0 0 0
股股东
持股 1%以下普通 9,093,080 80.95 1,981,811 17.64 157,800 1.40
股股东
其中:市值 50 万 1,307,480 60.68 689,311 31.99 157,800 7.32
以下普通股股东
市值 50 万以上普 7,785,600 85.76 1,292,500 14.24 0 0
通股股东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
《2024 年度利润
4 分配及资本公 48,741,157 95.79 1,981,811 3.90 157,800 0.31
积转增股本预
案》
《2024 年度公司
5 管理层考核与 48,776,057 95.86 1,946,911 3.83 157,800 0.31
薪酬情况》
《关于预计 2025
9 年度日常关联 48,743,457 95.80 1,980,511 3.89 156,800 0.31
交易的议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
议案 9《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联股东陕西广电融媒
体集团有限公司回避表决。经非关联股东投票表决，以同意票代表股份占出席股东大会非关联股东所持有效表决权股份的 1/2 以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（西安）律师事务所律师：张宏远、张培
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 16 日