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宏源药业:2024年年度股东大会决议公告

公告时间:2025-05-16 20:19:16

证券代码:301246 证券简称:宏源药业 公告编号:2025-026
湖北省宏源药业科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案;
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间
(1)现场会议召开时间:2025 年 5 月 16 日(星期五)下午 14:30
(2)网络投票时间:2025 年 5 月 16 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5
月 16 日上午 9:15–9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025 年 5 月 16 日(星期五)
9:15-15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点:罗田县凤山镇经济开发区宏源路 6 号公司会议中心1 号会议室
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:公司董事长尹国平先生
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等的规定。

(二)会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表共 155 名,持有公司股份245,740,152 股(截至股权登记日公司总股本为 400,006,800 股,其中公司回购专户中已回购的股份数量为 3,200,000 股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总股份数为 396,806,800 股,下同。),占公司股份总数的 61.9294%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 15 名,代表公司有表决权的股份 244,947,200 股,占公司有表决权股份总数的 61.7296%。
3、网络投票情况
通过网络系统进行投票的股东为 140 名,代表公司有表决权的股份 792,952
股,占公司有表决权股份总数的 0.1998%。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代表 143 人,代表公司有表决权的股份 9,816,752 股,占公司有表决权股份总数的 2.4739%。
其中通过现场投票的中小股东及股东代表 3 人,代表公司有表决权的股份9,023,800 股,占公司有表决权股份总数的 2.2741%。
其中通过网络投票的中小股东 140 人,代表公司有表决权的股份 792,952
股,占公司有表决权股份总数的 0.1998%。
5、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议与表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下
议案:
(一)审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果:本议案有效表决股份 245,740,152 股,同意 245,325,428 股,占
出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8312%;反对 378,624 股,占
出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1541%;弃权 36,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0147%。
其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东,下同)投票情况为:同意 9,402,028 股,占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 95.7753%;反对 378,624 股,占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 3.8569%;弃权 36,100 股,占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 0.3677%。
(二)审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决结果:本议案有效表决股份 245,740,152 股,同意 245,295,128 股,占
出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8189%;反对 378,624 股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1541%;弃权 66,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0270%。
其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东,下同)投票情况为:同意 9,371,728 股,占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 95.4667%;反对 378,624 股,占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 3.8569%;弃权 66,400 股,占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 0.6764%。
公司独立董事在股东大会上就 2024 年度履职情况作述职报告。
(三)审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决结果:本议案有效表决股份 245,740,152 股,同意 245,295,128 股,占
出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8189%;反对 378,624 股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1541%;弃权 66,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0270%。
其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东,下同)投票情况为:同意 9,371,728 股,占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 95.4667%;反对 378,624 股,占出
席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 3.8569%;弃权 66,400 股,占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 0.6764%。
(四)审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果:本议案有效表决股份 245,740,152 股,同意 245,294,628 股,占
出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8187%;反对 379,124 股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1543%;弃权 66,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0270%。
其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东,下同)投票情况为:同意 9,371,228 股,占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 95.4616%;反对 379,124 股,占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 3.8620%;弃权 66,400 股,占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 0.6764%。
(五)审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
表决结果:本议案有效表决股份 245,740,152 股,同意 245,297,728 股,占
出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8200%;反对 423,324 股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1723%;弃权 19,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0078%。
其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东,下同)投票情况为:同意 9,374,328 股,占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 95.4932%;反对 423,324 股,占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 4.3123%;弃权 19,100 股,占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 0.1946%。
(六)审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果:本议案有效表决股份 30,420,352 股,同意 29,921,528 股,占出
席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 98.3602%;反对 457,424 股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 1.5037%;弃权 41,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1361%。
其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东,下同)投票情况为:同意 9,317,928 股,占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 94.9186%;反对 457,424 股,占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 4.6596%;弃权 41,400 股,占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 0.4217%。
关联股东阎晓辉、尹国平、廖利萍、徐双喜、邓支华、程思远、廖胜如已回避表决。
(七)审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
表决结果:本议案有效表决股份 233,982,352 股,同意 233,484,128 股,占
出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7871%;反对 456,824 股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1952%;弃权 41,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0177%。
其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东,下同)投票情况为:同意 9,318,528 股,占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 94.9248%;反对 456,824 股,占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 4.6535%;弃权 41,400 股,占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 0.4217%。
关联股东雷高良、刘展良已回避表决。
(八)审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
表决结果:本议案有效表决股份 245,740,152 股,同意 245,311,228 股,占
出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8255%;反对 358,124 股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1457%;弃权 70,800 股(其中,因未投票默认弃权 1,400 股),占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0170%。
其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东,下同)投票情况为:同意 9,387,828 股,占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 95.6307%;反对 358,124 股,占出
席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 3.6481%;弃权 70,800 股(其中,因未投票默认弃权 1,400 股),占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 0.7212%。
(九)审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》
表决结果:本议案有效表决股份 245,740,152 股,同意 245,312,228 股,占
出席本次会议股东所持有效表决权股份总数

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