三德科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-020
湖南三德科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2024 年年度股东大会
会议通知于 2025 年 4 月 21 日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮
资讯网披露的公告，公告编号：2025-018），本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月16 日 9:15至15:00期
间的任意时间。
3、股东大会的召集人：公司董事会
4、股东大会的主持人：董事长朱先德先生
5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第五届董事会第二次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、现场会议地点：长沙高新开发区桐梓坡西路 558 号
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 85 人，代表股份 96,944,738 股，占上市公司有
表决权股份总数的 48.2886％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 96,604,410 股，占上市公司有表
决权股份总数的 48.1191％。
通过网络投票的股东 78 人，代表股份 340,328 股，占上市公司有表决权股
份总数的 0.1695％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 80 人，代表股份 7,778,428 股，占上市公司
有表决权股份总数的 3.8745％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 7,438,100 股，占上市公司
有表决权股份总数的 3.7049％。
通过网络投票的中小股东 78 人，代表股份 340,328 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.1695％。
3、出/列席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人员。
三、议案审议表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 96,873,638 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9267％；反对 56,100
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0579％；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0155％。
中小股东总表决情况：

同意 7,707,328 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.0859％；反
对 56,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7212％；弃权 15,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1928％。
本议案表决结果为通过。
2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 96,873,638 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9267％；反对 56,100
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0579％；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0155％。
中小股东总表决情况：
同意 7,707,328 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.0859％；反
对 56,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7212％；弃权 15,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1928％。
本议案表决结果为通过。
3、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 96,873,638 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9267％；反对 56,100
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0579％；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0155％。
中小股东总表决情况：
同意 7,707,328 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.0859％；反
对 56,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7212％；弃权 15,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1928％。
本议案表决结果为通过。
4、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：

同意 96,873,638 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9267％；反对 56,100
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0579％；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0155％。
中小股东总表决情况：
同意 7,707,328 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.0859％；反
对 56,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7212％；弃权 15,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1928％。
本议案表决结果为通过。
5、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 96,857,638 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9102％；反对 72,100
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0744％；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0155％。
中小股东总表决情况：
同意 7,691,328 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.8802％；反
对 72,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.9269％；弃权 15,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1928％。
本议案表决结果为通过。
6、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 96,873,638 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9267％；反对 56,100
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0579％；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0155％。
中小股东总表决情况：
同意 7,707,328 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.0859％；反
对 56,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7212％；弃权 15,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.1928％。
本议案表决结果为通过。
7、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
总表决情况：
同意 96,873,638 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9267％；反对 56,100
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0579％；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0155％。
中小股东总表决情况：
同意 7,707,328 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.0859％；反
对 56,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7212％；弃权 15,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1928％。
本议案表决结果为通过。
8、《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
总表决情况：
同意 96,871,138 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9241％；反对 56,100
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0579％；弃权 17,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0181％。
中小股东总表决情况：
同意 7,704,828 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.0538％；反
对 56,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7212％；弃权 17,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2250％。
本议案表决结果为通过。
9、逐项审议《关于公司 2025 年度董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》
9.01 公司 2025 年度董事薪酬方案
回避表决情况：关联股东周智勇对此议案回避表决。
总表决情况：

同意 92,869,338 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9028％；反对 89,600
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0964％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意 7,688,028 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.8378％；反
对 89,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.1519％；弃权 800 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0103％。
本议案表决结果为通过。
9.02 公司 2025 年度独立董事津贴方案
总表决情况：
同意 96,851,238 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9036％；反对 92,100
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0950％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意 7,684,928 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.7980％；反
对 92,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.1840％；弃权 1,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0180％。
本议案表决结果为通过。
10、《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 96,856,838 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9093％；反对 81,600
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0842％；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0065％。
中小