永鼎股份:永鼎股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：2025-031
江苏永鼎股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号永鼎股份
总部大楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 440,502,467
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.13%
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长莫思铭先生主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 440,502,467 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 440,502,467 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 440,502,467 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：公司 2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 440,494,467 100.00 8,000 0.00 0 0.00
5、 议案名称：公司 2024 年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 440,502,467 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 440,494,467 100.00 8,000 0.00 0 0.00
7、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 440,494,467 100.00 8,000 0.00 0 0.00
8、 议案名称：关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 430,708,434 97.78 4,560,887 1.03 5,233,146 1.19
9、 议案名称：关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 57,525,172 99.38 358,600 0.62 0 0.00
10、 议案名称：关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 53,314,885 92.11 4,568,887 7.89 0 0.00
11、 议案名称：关于为子公司年度申请授信提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 440,143,867 99.92 358,600 0.08 0 0.00
12、 议案名称：关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 440,494,467 100.00 0 0.00 8,000 0.00
13、 议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 440,502,467 100.00 0 0.00 0 0.00
14、 议案名称：公司 2024 年度内部控制审计报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 440,494,467 100.00 0 0.00 8,000 0.00
15、 议案名称：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 440,502,467 100.00 0 0.00 0 0.00
16、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型