西陇科学:2024年度股东大会决议公告

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-028
西陇科学股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至 15:00。
2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路 6 号公司 5 楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长黄少群先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 567 人，代表股份 154,899,872 股，占公司有表
决权股份总数的 26.4688％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 149,844,722 股，占公司有表决
权股份总数的 25.6050％。

通过网络投票的股东 562 人，代表股份 5,055,150 股，占公司有表决权股份
总数的 0.8638％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 562 人，代表股份 5,055,150 股，占公司有
表决权股份总数的 0.8638％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 562 人，代表股份 5,055,150 股，占公司有表决权
股份总数的 0.8638％。
3、公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师以现场参会方式见证了本次股东大会。
三、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：
1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 153,895,422 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3515％；
反对862,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5571％；弃权141,500股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0913％。
中小股东总表决情况：
同意 4,050,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.1302％；反对 862,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.0707％；弃权 141,500 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7991％。
2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 153,901,922 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3557％；
反对856,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5528％；弃权141,600
股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0914％。
中小股东总表决情况：
同意 4,057,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.2587％；反对 856,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.9402％；弃权 141,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8011％。
3、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 153,895,322 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3515％；
反对856,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5528％；弃权148,200股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0957％。
中小股东总表决情况：
同意 4,050,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.1282％；反对 856,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.9402％；弃权 148,200 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9317％。
4、审议通过了《2024 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 153,885,422 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3451％；
反对867,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5599％；弃权147,100股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0950％。
中小股东总表决情况：
同意 4,040,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.9323％；反对 867,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.1578％；弃权 147,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9099％。
5、审议通过了《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 153,868,222 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3340％；
反对880,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5684％；弃权151,200股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0976％。
中小股东总表决情况：
同意 4,023,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.5921％；反对 880,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.4169％；弃权 151,200 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9910％。
6、审议通过了《增加经营地址、经营范围并修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 154,076,122 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4682％；
反对678,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4381％；弃权145,100股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0937％。
中小股东总表决情况：
同意 4,231,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.7047％；反对 678,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.4249％；弃权 145,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8703％。
7、审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 154,074,022 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4668％；
反对684,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4417％；弃权141,600股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0914％。
中小股东总表决情况：
同意 4,229,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.6632％；反对 684,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
13.5357％；弃权 141,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8011％。
8、审议通过了《关于公司及子公司对 2025 年度融资授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意 154,061,922 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4590％；
反对691,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4467％；弃权146,000股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0943％。
中小股东总表决情况：
同意 4,217,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.4238％；反对 691,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.6880％；弃权 146,000 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8881％。
9、审议通过了《关于 2025 年开展套期保值业务的议案》
9.01 《关于 2025 年开展商品期货、期权套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 154,044,622 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4479％；
反对678,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4378％；弃权177,100股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1143％。
中小股东总表决情况：
同意 4,199,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.0816％；反对 678,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.4150％；弃权 177,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5034％。
9.02 《关于 2025 年开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 154,039,622 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4446％；
反对685,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4428％；弃权174,400股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1126％。
中小股东总表决情况：
同意 4,194,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9827％；反对 685,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5674％；弃权 174,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4499％。
10、审议通过了《关于非独立董事 2024 年度薪酬情况以及 2025 年度薪酬方案》总表决情况：
同意 153,772,322 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2721％；
反对947,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6120％；弃权179,600股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1159％。
中小股东总表决情况：
同意 3,927,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.6950％