智微智能:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-052
深圳市智微智能科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间为：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间；
2、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 B-1303；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：深圳市智微智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)董事会；
5、主持人：董事长袁微微女士；
6、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。
7、会议的出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
决权股份总数的 40.3991％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 99,908,750 股，占上市公司有表决
权股份总数的 39.8949％。
通过网络投票的股东 249 人，代表股份 1,262,600 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.5042％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 249 人，代表股份 1,262,600 股，占上市公司有
表决权股份总数的 0.5042％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权总
股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 249 人，代表股份 1,262,600 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.5042％。
（2）出席或列席会议的其他人员
公司部分董事、部分监事及部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议
案：
（一）审议通过《<2024 年年度报告>及其摘要》
总表决情况：同意101,148,350股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9773％；反对19,700股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0195％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0033％。
中小股东总表决情况：同意1,239,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.1784％；反对19,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5603％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2614％。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意101,140,850股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0033％。
中小股东总表决情况：同意1,232,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.5844％；反对27,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.1543％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2614％。
（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意101,148,250股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9772％；反对19,800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0196％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0033％。
中小股东总表决情况：同意1,239,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.1704％；反对19,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5682％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2614％。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
总表决情况：同意101,146,150股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9751％；反对19,800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0196％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0053％。
中小股东总表决情况：同意1,237,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.0041％；反对19,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5682％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4277％。
（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》
总表决情况：同意101,091,950股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9215％；反对68,800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0680％；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0105％。
中小股东总表决情况：同意1,183,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的93.7114％；反对68,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.4491％；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.8395％。
（六）审议通过《公司董事 2025 年度薪酬方案》
总表决情况：同意101,130,150股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9593％；反对29,600股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0293％；弃权11,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0115％。
中小股东总表决情况：同意1,221,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的96.7369％；反对29,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.3444％；弃权11,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9187％。
（七）审议通过《公司监事 2025 年度薪酬方案》
总表决情况：同意101,132,250股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9614％；反对29,600股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0293％；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0094％。
中小股东总表决情况：同意1,223,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的96.9032％；反对29,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.3444％；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.7524％。
（八）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：同意101,143,250股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9722％；反对23,600股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0233％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0044％。
中小股东总表决情况：同意1,234,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.7744％；反对23,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.8692％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3564％。

（九）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
总表决情况：同意101,145,150股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9741％；反对20,700股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0205％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0054％。
中小股东总表决情况：同意1,236,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.9249％；反对20,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.6395％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4356％。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所；
2、律师姓名：沈立、荣莹；
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及有关法律、行政法规的规定，本次会议所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2024 年年度股东大会决议；
2、广东华商律师事务所关于深圳市智微智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市智微智能科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日