皓宸医疗:2024年度股东大会决议公告

证券代码:002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2025-013
皓宸医疗科技股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14 点 45 分
（2）会议地点：吉林省吉林市船营区迎宾大路 98 号公司会议室
（3）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：皓宸医疗科技股份有限公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长陆璐女士
本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 220 人，代表股份 206,622,300 股，占公司有表
决权股份总数的 24.5979％。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东 2 人，代表股份 30,000 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0036％。
（2）通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东 218 人，代表股份 206,592,300 股，占公司有表决权股
份总数的 24.5943％。
（3）参加投票的中小投资者情况
通过现场和网络投票的中小股东 217 人，代表股份 6,592,300 股，占公司有
表决权股份总数的 0.7848％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 217 人，代表股份 6,592,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.7848％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会对《皓宸医疗科技股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 202,952,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2237％；
反对 3,530,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7087％；弃权139,800 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0677％。
中小股东总表决情况：
同意 2,922,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.3244％；反对 3,530,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 53.5549％；弃权 139,800 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1207％。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 202,951,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2232％；
反对 3,531,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7091％；弃权139,800 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0677％。

中小股东总表决情况：
同意 2,921,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.3108％；反对 3,531,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 53.5686％；弃权 139,800 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1207％。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 202,931,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2135％；
反对 3,558,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7221％；弃权133,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0644％。
中小股东总表决情况：
同意 2,901,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.0059％；反对 3,558,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 53.9766％；弃权 133,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0175％。
（四）审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》
总表决情况：
同意 202,951,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2232％；
反对 3,546,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7164％；弃权124,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0604％。
中小股东总表决情况：
同意 2,921,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.3108％；反对 3,546,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 53.7961％；弃权 124,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8931％。
（五）审议通过《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：

同意 202,924,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2102％；
反对 3,599,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7421％；弃权98,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0477％。
中小股东总表决情况：
同意 2,894,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.9027％；反对 3,599,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 54.6016％；弃权 98,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4957％。
（六）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 202,891,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1944％；
反对 3,419,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6550％；弃权311,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1506％。
中小股东总表决情况：
同意 2,861,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.4082％；反对 3,419,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 51.8711％；弃权 311,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7207％。
（七）审议通过《关于全资子公司拟申请银行贷款展期并由公司及子公司为其提供担保的议案》
总表决情况：
同意 202,625,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0656％；
反对 3,684,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7830％；弃权313,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1515％。
中小股东总表决情况：
同意 2,595,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
39.3687％；反对 3,684,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 55.8834％；弃权 313,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7480％。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所马宏继律师和王鹏律师列席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《皓宸医疗科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议》；
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于皓宸医疗科技股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
皓宸医疗科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月十六日