建设工业:2024年度股东会决议公告

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2025-029
建设工业集团（云南）股份有限公司
2024 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业会议室。
4.会议召开方式：本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长鲜志刚先生
本次股东会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
1.股东出席会议情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共 585 名，代表有表决权股份总数为
810,142,548 股，占公司有表决权股份总数的 78.4231％（其中，出席本次股东会现场
会议的股东及股东代理人共 3 名，代表有表决权股份总数为 806,970,147 股，占公司
有表决权股份总数的 78.1160％；参加网络投票的股东共 582 名，代表有表决权股份总 数为 3,172,401 股，占公司有表决权股份总数的 0.3071％）。参加本次股东会现场会议 和网络投票的中小股东及股东授权代表（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级 管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 583 名， 代表有表决权股份总数为 3,836,887 股，占公司有表决权股份总数的 0.3714％。
2.公司董事、监事和董事会秘书出席会议，总经理、其他高级管理人员及北京德 恒（昆明）律师事务所刘革律师、白猗歆律师列席会议。
二、提案审议表决情况
1.表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2.非累积投票提案表决结果
（1）总体表决结果
提案 同意 反对 弃权 表决
提案名称
编码 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 结果
审议
1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 809,914,347 99.9718 119,901 0.0148 108,300 0.0134
通过
审议
2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 809,904,547 99.9706 131,400 0.0162 106,601 0.0132
通过
审议
3.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 809,914,747 99.9719 119,501 0.0148 108,300 0.0134
通过
审议
4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 809,919,547 99.9725 110,100 0.0136 112,901 0.0139
通过
审议
5.00 《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》 809,919,147 99.9724 115,201 0.0142 108,200 0.0134
通过
审议
6.00 《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》 809,904,447 99.9706 127,900 0.0158 110,201 0.0136
通过
审议
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 809,918,347 99.9723 109,301 0.0135 114,900 0.0142
通过
审议
8.00 《关于 2025 年度投资计划的议案》 809,917,547 99.9722 109,100 0.0135 115,901 0.0143
通过
（2）中小股东表决情况

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
提案 同意 反对 弃权
提案名称
编码 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 3,608,686 94.0524 119,901 3.1250 108,300 2.8226
2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 3,598,886 93.7970 131,400 3.4247 106,601 2.7783
3.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 3,609,086 94.0629 119,501 3.1145 108,300 2.8226
4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 3,613,886 94.1880 110,100 2.8695 112,901 2.9425
5.00 《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》 3,613,486 94.1775 115,201 3.0025 108,20