宇晶股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2025-030
湖南宇晶机器股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间
①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年5月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
②互联网投票系统投票时间为：2025年5月16日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室）。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东大会的召集人：公司董事会。
5、主持人：杨宇红先生。

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 99 人，代表股份 87,144,465 股，占公司有表决
权股份总数的 42.8504％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 86,052,853 股，占公司有表决
权股份总数的 42.3136％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。
通过网络投票的股东 94 人，代表股份 1,091,612 股，占公司有表决权股份
总数的 0.5368％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 95 人，代表股份 1,092,012 股，占公司有
表决权股份总数的 0.5370％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 400 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0002％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。
通过网络投票的中小股东 94 人，代表股份 1,091,612 股，占公司有表决权
股份总数的 0.5368％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。
其他出席或列席情况：
公司董事、监事、董事会秘书和见证律师以现场或通讯方式出席了本次会议，高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）议案表决结果

1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 87,100,285 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9493％；
反对 36,330 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0417％；弃权 7,850股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090％。
中小股东总表决情况：
同意 1,047,832 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9543％；反对 36,330 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3269％；弃权 7,850 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7189％。
2、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 87,101,835 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9511％；
反对 36,330 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0417％；弃权 6,300股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072％。
独立董事在本次股东大会进行了述职。
中小股东总表决情况：
同意 1,049,382 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0962％；反对 36,330 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3269％；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5769％。
3、审议通过了《关于＜2024 年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 87,099,885 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9488％；
反对 36,330 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0417％；弃权 8,250股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0095％。
中小股东总表决情况：
同意 1,047,432 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9176％；反对 36,330 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3269％；弃权 8,250 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7555％。
4、审议通过了《关于＜2024 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意 87,096,385 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9448％；
反对 36,330 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0417％；弃权 11,750股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0135％。
中小股东总表决情况：
同意 1,043,932 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5971％；反对 36,330 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3269％；弃权 11,750 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0760％。
5、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 87,094,135 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9422％；
反对 44,030 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0505％；弃权 6,300股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072％。
中小股东总表决情况：

同意 1,041,682 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3911％；反对 44,030 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0320％；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5769％。
6、审议通过了《关于确定 2025 年度公司董事薪酬政策的议案》
总表决情况：
同意 87,094,885 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9431％；
反对 37,330 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0428％；弃权 12,250股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0141％。
中小股东总表决情况：
同意 1,042,432 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4598％；反对 37,330 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4185％；弃权 12,250 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1218％。
7、审议通过了《关于公司监事 2025 年度薪酬政策的议案》
总表决情况：
同意 87,095,885 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9443％；
反对 36,330 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0417％；弃权 12,250股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0141％。
中小股东总表决情况：
同意 1,043,432 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5513％；反对 36,330 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3269％；弃权 12,250 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1218％。

8、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 87,097,835 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9465％；
反对 36,330 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0417％；弃权 10,300股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0118％。
中小股东总表决情况：
同意 1,045,382 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7299％；反对 36,330 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3269％；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9432％。
9、审议通过了《关于 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议
案》
总表决情况：
同意 87,095,085 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9433％；
反对 36,330 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0417％；弃权 13,050股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0150％。
中小股东总表决情况：
同意 1,042,632 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4781％；反对 36,330 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3269％；弃权 13,050 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1950％。
10、审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意 87,095,485 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9438％；
反对 36,330 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0417％；弃权 12,650股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0145％。
中小股东总表决情况：
同意 1,043,032 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5147％；反对 36,330 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3269％；弃权 12,650 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1584％。
本议案为