未来电器:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-032
苏州未来电器股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次年度股东大会无否决议案的情况。
2、本次年度股东大会无变更以往股东大会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午13:30
（2）网络投票时间：2025年5月16日
通过深圳证券交易所(简称“深交所”)交易系统进行投票的时间为 2025 年 5 月
16 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15~15:00。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
（4）会议召开地点：苏州市相城区北桥街道吴开路 8 号办公楼五楼董事会会议室
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：董事长莫文艺女士
本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》
等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计 74 人，代表股份 100,083,200 股，占公司
有表决权股份总数的 71.4880％。
2、现场出席会议情况
通过现场投票的股东 5 人，代表股份 95,000,000 股，占公司有表决权股份总数
的 67.8571％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 69 人，代表股份 5,083,200 股，占公司有表决权股份总数
的 3.6309％。
4、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师通过现场或通讯方式出席或列席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次会议审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票表决和网络投票表决的方式通过如下决议：
1.00 审议通过《<2024 年年度报告>及摘要》的议案
表决情况：同意99,741,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6581％；反对43,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0438％；弃权298,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2982％。
中小投资者表决情况：同意4,741,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.2680％；反对43,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8617％；弃权298,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.8703％。
2.00 审议通过《2024 年度董事会工作报告》的议案
表决情况：同意99,740,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6579％；反对43,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0438％；弃
权298,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2984％。
中小投资者表决情况：同意4,740,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.2641％；反对43,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8617％；弃权298,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.8743％。
3.00 审议通过《2024 年度监事会工作报告》的议案
表决情况：同意99,695,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6121％；反对43,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0438％；弃权344,400股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3441％。
中小投资者表决情况：同意4,695,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.3631％；反对43,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8617％；弃权344,400股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.7753％。
4.00 审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案
表决情况：同意99,740,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6579％；反对43,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0438％；弃权298,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2984％。
中小投资者表决情况：同意4,740,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.2641％；反对43,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8617％；弃权298,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.8743％。
5.00 审议通过《2025 年度财务预算报告》的议案
表决情况：同意99,733,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6508％；反对43,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0438％；弃
权305,700股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3054％。
中小投资者表决情况：同意4,733,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.1244％；反对43,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8617％；弃权305,700股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.0139％。
6.00 审议通过《2024 年度利润分配预案》的议案
表决情况：同意99,737,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6549％；反对46,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0468％；弃权298,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2984％。
中小投资者表决情况：同意4,737,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.2051％；反对46,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9207％；弃权298,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.8743％。
7.00 审议通过《关于公司及其子公司申请 2025 年度综合授信额度》的议案
表决情况：同意99,730,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6477％；反对53,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0531％；弃权299,500股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2993％。
中小投资者表决情况：同意4,730,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.0634％；反对53,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0446％；弃权299,500股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.8920％。
8.00 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构》的议案
表决情况：同意99,733,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6502％；反对43,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0438％；弃
权306,300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3060％。
中小投资者表决情况：同意4,733,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.1126％；反对43,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8617％；弃权306,300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.0257％。
9.00 审议通过《2025 年度公司董事薪酬方案》的议案
表决情况：同意4,722,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的92.9041％；反对49,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.9797％；弃权310,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的6.1162％。
中小投资者表决情况：同意4,722,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.9041％；反对49,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9797％；弃权310,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.1162％。
10.00 审议通过《2025 年度公司监事薪酬方案》的议案
表决情况：同意99,726,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6439％；反对44,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0446％；弃权311,800股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3115％。
中小投资者表决情况：同意4,726,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.9887％；反对44,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8774％；弃权311,800股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.1339％。
11.00 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金并注销对应募集资
金银行专户》的议案
表决情况：同意99,739,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6563％；反对43,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0438％；弃
权300,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2999％。
中小投资者表决情况：同意4,739,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.2326％；反对43,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8617％；弃权300,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.9057％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所唐银锋律师、李彦玢律师见证了公司 2024 年年度股东大会并出具《法律意见书》，见证律师认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员以及会议召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。”
四、会议备查文件
1、《苏州未来电器股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
2、《国浩律