大富科技:2024年年度股东大会决议公告

大富科技（安徽）股份有限公司
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2025-034
大富科技（安徽）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召集人：公司第五届董事会。
2．会议召开日期与时间：
（1）现场会议时间：2025年5月16日下午15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15至2025年5月16日下午15:00期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室。
4．会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5．会议主持人：董事长周学保先生。
6．公司于2025年4月23日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，相关公告已于2025年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7．本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
现场出席本次会议的股东及股东代表共1名，代表股份191,874,502股，占公司有效表决权总股份数的25.0000%；通过网络投票出席会议的股东共245名，代表股份138,302,256股，占公司有效表决权总股份数的18.0199%；中小股东共244名，代表股份19,284,092股，占公司有效表决权总股份数的2.5126%。

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公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议；广东信达律师事务所指派的律师对本次股东大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，议案审议表决情况如下：1. 《关于2024年年度报告及摘要的议案》
表决情况
同意 反对 弃权 表决结果
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
329,895,558 99.9148% 208,200 0.0631% 73,000 0.0221% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
19,002,892 98.5418% 208,200 1.0796% 73,000 0.3786%
回避表决情况：无
2. 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
表决情况
同意 反对 弃权 表决结果
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
329,889,558 99.9130% 211,800 0.0641% 75,400 0.0228% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
18,996,892 98.5107% 211,800 1.0983% 75,400 0.3910%
回避表决情况：无
3. 《关于2024年度监事会工作报告的议案》
表决情况
同意 反对 弃权 表决结果
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
329,865,358 99.9057% 237,200 0.0718% 74,200 0.0225% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
18,972,692 98.3852% 237,200 1.2300% 74,200 0.3848%

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回避表决情况：无
4. 《关于2024年度财务决算报告的议案》
表决情况
同意 反对 弃权 表决结果
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
329,842,950 99.8989% 256,508 0.0777% 77,300 0.0234% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
18,950,284 98.2690% 256,508 1.3302% 77,300 0.4008%
回避表决情况：无
5. 《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决情况
同意 反对 弃权 表决结果
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
329,861,150 99.9044% 263,408 0.0798% 52,200 0.0158% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
18,968,484 98.3634% 263,408 1.3659% 52,200 0.2707%
回避表决情况：无
6. 《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》
表决情况
同意 反对 弃权 表决结果
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
329,901,750 99.9167% 213,508 0.0647% 61,500 0.0186% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
19,009,084 98.5739% 213,508 1.1072% 61,500 0.3189%
回避表决情况：无

大富科技（安徽）股份有限公司
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东信达律师事务所
2．律师姓名：梁晓华、陈佳然
3．结论性意见：大富科技（安徽）股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．大富科技（安徽）股份有限公司2024年年度股东大会决议
2．广东信达律师事务所关于大富科技（安徽）股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书
大富科技（安徽）股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 16 日