晓程科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2025-018
北京晓程科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会于 2025 年
5 月 16 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票与网
络投票相结合的方式。
通过现场和网络投票的股东 254 人，代表股份 55,081,266 股，占公司有表决权股
份总数的 20.1027％。其中：通过现场投票的股东、股东代表及代理人共 4 人，代表股
份 53,746,700 股，占公司有表决权股份总数的 19.6156％。 通过网络投票的股东 250
人，代表股份 1,334,566 股，占公司有表决权股份总数的 0.4871％。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事周劲松女士主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席了会议，并听取了独立董事述职报告，北京市康达律师事务所律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、 议案审议的表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：
同意 54,942,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7479％；反对
127,866 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2321％；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0200％。
中小投资者总表决结果：
同意1,342,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.6239％；反对 127,866 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.6334％；弃权11,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7427％。
2. 审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：
同意 54,937,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7386％；反对
121,966 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2214％；弃权 22,000 股（其中，因未投票默认弃权13,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0399％。
中小投资者总表决结果：
同意1,337,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.2796％；反对 121,966 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2350％；弃权22,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4854％。
3. 审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：
同意 54,948,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7586％；反对
121,966 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2214％；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0200％。
中小投资者总表决结果：
同意1,348,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.0223％；反对 121,966 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2350％；弃权11,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7427％。
4. 审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果：
同意 54,947,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7571％；反对
127,566 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2316％；弃权 6,200 股（其中，
因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0113％。
中小投资者总表决结果：
同意1,347,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.9683％；反对 127,566 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.6131％；弃权6,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4186％。
5. 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意 54,936,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7374％；反对
138,466 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2514％；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0113％。
中小投资者总表决结果：
同意1,336,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.2323％；反对 138,466 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.3491％；弃权6,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4186％。
6. 审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：
同意 54,948,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7590％；反对
121,666 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2209％；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0202％。
中小投资者总表决结果：
同意1,348,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.0358％；反对 121,666 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2148％；弃权11,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7495％。
7. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意 54,948,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7582％；反对
122,066 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2216％；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0202％。
该项议案属于特别议案，已获出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者总表决情况：
同意1,347,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.0088％；反对 122,066 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2418％；弃权11,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7495％。
8. 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：
同意 54,948,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7590％；反
对 121,666 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2209％；弃权 11,100 股（其
中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0202％。
该项议案属于特别议案，已获出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者总表决结果：
同意1,348,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.0358％；反对 121,666 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2148％；弃权11,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7495％。
9. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：
同意 54,946,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7555％；反对
121,666 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2209％；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0236％。
该项议案属于特别议案，已获出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者总表决结果：

同意1,346,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.9075％；反对 121,666 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2148％；弃权13,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8777％。
10. 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：
同意 54,944,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7513％；反对
121,966 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2214％；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0272％。
中小投资者总表决结果：
同意1,344,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.7522％；反对 121,966 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2350％；弃权15,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0128％。
11. 审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：
同意 54,946,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7555％；反对
121,666 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2209％；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0236％。
中小投资者总表决结果：
同意1,346,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.9075％；反对 121,666 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2148％；弃权13,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8777％。
12. 审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：
同意 54,901,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6744％；反对
168,866 股，占出席本次股东会有效表决权