富信科技:广东富信科技股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2025-019
广东富信科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
（二）股东大会召开的地点：佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路 20 号广东富信科技股份有限公司三车间五楼多功能会议室。
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
普通股股东人数 38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 49,235,891
普通股股东所持有表决权数量 49,235,891
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.8111
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.8111
注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 21,186 股，不享有股东会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长刘富林先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董董事会秘书田泉先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次 会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 49,172,294 99.8708 62,297 0.1265 1,300 0.0027
2、议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 49,172,294 99.8708 62,297 0.1265 1,300 0.0027
3、议案名称：《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 49,172,294 99.8708 62,297 0.1265 1,300 0.0027
4、议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 49,169,845 99.8659 62,297 0.1265 3,749 0.0076
5、议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 16,049,286 99.5550 67,986 0.4217 3,749 0.0233
6、议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 48,851,605 99.8583 67,986 0.1390 1,300 0.0027
7、议案名称：《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 49,172,294 99.8708 62,297 0.1265 1,300 0.0027
8、议案名称：《关于开展 2025 年外汇远期结售汇业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 49,172,294 99.8708 62,297 0.1265 1,300 0.0027
9、议案名称：《关于申请股东会授权董事会办理 2025 年度金融机构综合授
信及相关贷款业务并提供相应担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 49,172,294 99.8708 62,297 0.1265 1,300 0.0027
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 《关于 2024 年度利润 1,601,710 96.0398 62,297 3.7354 3,749 0.2248
分配预案的议案》
5 《关于公司 2025 年度 1,596,021 95.6987 67,986 4.0765 3,749 0.2248
董事薪酬的议案》
《关于续聘公司 2024
7 年度财务审计机构及 1,604,159 96.1867 62,297 3.7354 1,300 0.0799
内控审计机构的议案》
《关于开展 2025 年外
8 汇远期结售汇业务的 1,604,159 96.1867 62,297 3.7354 1,300 0.0799
议案》
《关于申请股东会授权
董事会办理 2025 年度
9 金融机构综合授信及 1,604,159 96.1867 62,297 3.7354 1,300 0.0799
相关贷款业务并提供
相应担保的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会听取了《2024 年度独立董事述职情况报告》。
2、本次股东会议案均为普通决议议案，获出席本次股东会的股东或股东代
表所持表决权的二分之一以上通过。
3、本次股东会议案 4、5、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。

4、涉及关联股东回避表决的情况：股东刘富林、刘富坤、洪云、罗嘉恒、高俊岭对议案 5 回避表决；股东梁竞新、王长河对议案 6 回避表决。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：王晓芳、徐楠
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》及相关法律法规的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
特此公告。
广东富信科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 17 日