上海汽配:上海汽车空调配件股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-027
上海汽车空调配件股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区莲溪路 1188 号三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 219
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 198,324,331
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.7915
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张朝晖先生因工作原因未出席会议,经半数以上董事共同推举，本次股东大会由公司董事邵颂阳先生主持会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事长张朝晖先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书高明女士出席会议，其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 197,748,947 99.7099 527,884 0.2662 47,500 0.0240
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 197,744,347 99.7076 432,284 0.2180 147,700 0.0745
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 197,747,047 99.7089 431,984 0.2178 145,300 0.0733
4、 议案名称：《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 197,747,047 99.7089 431,984 0.2178 145,300 0.0733
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 197,747,147 99.7090 429,684 0.2167 147,500 0.0744
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 197,749,247 99.7100 429,784 0.2167 145,300 0.0733
7、 议案名称：《关于公司 2025 年董事薪酬及津贴方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 197,655,847 99.6629 519,084 0.2617 149,400 0.0753
8、 议案名称：《关于公司 2025 年监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 197,675,247 99.6727 504,284 0.2543 144,800 0.0730
9、 议案名称：《关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 85,831,751 99.3344 430,284 0.4980 144,800 0.1676
10、 议案名称：《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 197,745,647 99.7082 500,484 0.2524 78,200 0.0394
11、 议案名称：《关于预计公司及子公司 2025 年度互相提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 197,744,147 99.7075 501,984 0.2531 78,200 0.0394
12、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 197,787,447 99.7293 529,384 0.2669 7,500 0.0038
13、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 197,780,747 99.7259 430,784 0.2172 112,800 0.0569
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《关于公司 974,092 62.7930 429,684 27.6987 147,500 9.5083
2024年度利润
分配方案的议
案》
6 《关于公司 976,192 62.9283 429,784 27.7052 145,300 9.3665
2024年度报告
及其摘要的议
案》
7 《关于公司 882,792 56.9075 519,084 33.4617 149,400 9.6308
2025年董事薪
酬及津贴方案
的议案》
9 《关于预计公 976,192 62.9283 430,284 27.7374 144,800 9.3343
司 2025 年日
常关联交易的
议案》

11 《关于预计公 971,092 62.5996 501,984 32.3594 78,200 5.0410
司及子公司
2025年度互相
提供担保额度
的议案》
12 《关于使用闲 1,014,392 65.3908 529,384 34.1257 7,500 0.4835
置自有资金进
行现金管理的
议案》
13 《关于续聘会 1,007,692 64.9589 430,784 27.7697 112,800 7.2714
计师事务所的
议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 5、6、7、9、11、12、13 对中小投资者进行了单
独计票。
本次股东大会审议的议案 9 关联股东上海汽车空调器厂有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：何晓恬、吉喆
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及
出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海汽车空调配件股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 日
上网公告文件
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议