三峡新材:湖北三峡新型建材股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-017
湖北三峡新型建材股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：湖北省当阳市翼德路 6 号三峡新材办公楼二楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 223
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 336,852,025
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.0353
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长谢普乐主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次股东大会；公司副总经理梁开华、总工程师郑滔列席
了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 332,299,998 98.6486 3,877,127 1.1509 674,900 0.2005
2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 332,272,298 98.6404 3,875,627 1.1505 704,100 0.2091
3、 议案名称：《2024 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 332,299,998 98.6486 3,877,127 1.1509 674,900 0.2005
4、 议案名称：《关于公司〈2024 年年度报告全文及摘要〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 332,455,298 98.6947 3,726,927 1.1063 669,800 0.1990
5、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 332,259,798 98.6367 3,896,927 1.1568 695,300 0.2065
6、 议案名称：《2024 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 332,217,298 98.6241 3,914,827 1.1621 719,900 0.2138
7、 议案名称：《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 332,270,298 98.6398 3,893,927 1.1559 687,800 0.2043
8、 议案名称：《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 332,169,498 98.6099 3,945,127 1.1711 737,400 0.2190
9、 议案名称：《公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 332,124,498 98.5965 4,305,927 1.2782 421,600 0.1253
10、 议案名称：《关于修订相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 332,252,498 98.6345 3,896,927 1.1568 702,600 0.2087
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案名称 同意 反对 弃权
议 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
案
序
号
1 《2024 年度董事会工 2,928,897 39.1515 3,877,127 51.8268 674,900 9.0217
作报告》
2 《2024 年度监事会工 2,901,197 38.7812 3,875,627 51.8067 704,100 9.4121
作报告》
3 《2024 年度独立董事 2,928,897 39.1515 3,877,127 51.8268 674,900 9.0217
述职报告》

4 《关于公司〈2024 年 3,084,197 41.2274 3,726,927 49.8190 669,800 8.9536
年度 报 告 全文 及摘
要〉的议案》
5 《2024 年度财务决算 2,888,697 38.6141 3,896,927 52.0915 695,300 9.2944
报告》
6 《2024 年度利润分配 2,846,197 38.0460 3,914,827 52.3307 719,900 9.6233
方案》
7 《关于 2025 年度向银 2,899,197 38.7545 3,893,927 52.0514 687,800 9.1941
行申请综合授信额度
的议案》
8 《关于 2025 年度为子 2,798,397 37.4071 3,945,127 52.7358 737,400 9.8571
公司提供担保额度预
计的议案》
9 《公司董事、监事、 2,753,397 36.8055 4,305,927 57.5587 421,600 5.6358
高级管理人员 2024 年
度薪酬方案》
1 《关于修订相关治理 2,881,397 38.5165 3,896,927 52.0915 702,600 9.3920
0 制度的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（武汉）事务所
律师：王贝、贾偲楠
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会