美湖股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-055
湖南美湖智造股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 308
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 58,827,958
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
24.2306
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长许仲秋先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书蒋沙出席了本次会议；总经理许腾、副总经理、财务负责人陈国
荣、副总经理颜丽娟、佘笑梅、谭小平、董仁泽、王斌、蔡皓列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
01、议案名称：2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 58,769,957 99.9014 25,601 0.0435 32,400 0.0551
02、议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 58,769,857 99.9012 25,601 0.0435 32,500 0.0553
03、议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 58,766,857 99.8961 28,601 0.0486 32,500 0.0553
04、议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 58,768,257 99.8985 25,601 0.0435 34,100 0.0580
05、议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 58,769,857 99.9012 25,601 0.0435 32,500 0.0553
06、议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 58,770,557 99.9024 24,901 0.0423 32,500 0.0553
07、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 58,776,757 99.9129 25,601 0.0435 25,600 0.0436
08、议案名称：关于公司 2025 年度向相关金融机构融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 58,774,557 99.9092 29,401 0.0499 24,000 0.0409
09、议案名称：关于公司 2025 年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 58,752,557 99.8718 48,101 0.0817 27,300 0.0465
10、议案名称：关于 2025 年度预计公司控股股东及其关联人为公司融资提供担
保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 17,959,421 99.6377 40,801 0.2263 24,500 0.1360
11、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 17,970,721 99.7004 29,401 0.1631 24,600 0.1365
12、议案名称：关于确认公司董事和监事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 58,745,496 99.8598 43,662 0.0742 38,800 0.0660
13、议案名称：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票及调整回购价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 58,751,457 99.8699 40,201 0.0683 36,300 0.0618
14、议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 58,766,557 99.8956 28,701 0.0487 32,700 0.0557
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 40,803,236 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 11,281,756 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 6,685,565 99.1487 24,901 0.3692 32,500 0.4821
其中:市值 50 万以下普通股股东 471,186 91.5658 10,901 2.1183 32,500 6.3159
市值 50 万以上普通股股东 6,214,379 99.7752 14,000 0.2248 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案